奥精医疗：奥精医疗：奥精医疗2022年第一次临时股东大会会议资料2022-11-19
证券代码：688613 证券简称：奥精医疗
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年十一月
奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 3
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 5
奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限
公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业
营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于 2022 年 11 月 29 日下午 14 点正式开始，会议开始
后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上每次不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用
按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司
发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律
意见。
十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的
调整。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
十四、其他未尽事项请详见公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
十五、特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公
司建议股东及股东代表通过网络投票系统行使表决权。确需现场参会的，请务
必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和
登记，体温正常者方可参会，请予配合。若会议召开当日，公司所在地政府部
门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控
政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能，但仍可通过网络
投票进行表决。
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奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2022 年 11 月 29 日 14 点
2．现场会议地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室
3．会议召集人：董事会
4．会议主持人：董事长 Eric Gang Hu（胡刚）
5．网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日
至 2022 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员资格审查及会议签到
审查确认参会人员的身份，完成会议签到程序并向参会人员发放会议资料。
（二）主持人致辞并宣布会议开始
1．主持人致辞；
2．介绍参加现场会议的股东和股东代表及其所代表的股份总数；
3．介绍会议其他参会人员；
4．宣读会议须知，并介绍会议议题、表决方式。
（三）选举计票人、监票人
（四）逐项宣读并审议各项会议议案
议案一 审议《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》；
议案二 审议《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》；
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议案三 审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
3.01 《关于选举黄晚兰为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3.02 《关于选举 Eric Gang Hu（胡刚）为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3.03 《关于选举崔孟龙为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3.04 《关于选举宋天喜为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3.05 《关于选举田国峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3.06 《关于选举金豫江为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
议案四 审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
4.01 《关于选举赵凌云为公司第二届董事会独立董事的议案》；
4.02 《关于选举李晓明为公司第二届董事会独立董事的议案》；
4.03 《关于选举方拥军为公司第二届董事会独立董事的议案》；
议案五 审议《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》；
5.01 《关于选举韩小垒为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
5.02 《关于选举郗砚彬为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
（五）现场与会股东临时发言或提问
由各位现场参会股东或股东代表就相关事项进行临时发言或提问，如无发言
或提问，则可直接进入下一环节。
（六）投票表决等事宜
1．股东填写表决票；
2．计票人计票，监票人监督，汇总确认表决结果；
3．监票人宣读各议案表决结果。
（七）休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（九）主持人宣读本次股东大会决议
主持人宣读股东大会决议，并安排参会人员签署会议决议及会议记录。
（十）律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》等公
司内部有关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定第二届董事会董事薪酬方案
如下：
独立董事薪酬标准为 8 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董
事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司
领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。
以上方案自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬
方案通过后自动失效。
以上，请各位股东及股东代理人审议。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
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奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案二：
关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥
精医疗科技股份有限监事会议事规则》等公司内部制度的规定，综合考虑公司实
际情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，拟定第二届监事会监事薪酬方
案如下：
在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具
体职务的监事不在公司领取薪酬。
请各位股东及股东代理人审议。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月
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奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案三：
关于选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将
届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章
程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第二届董事会。
本议案下共有六项子议案，请各位董事对下列议案逐项审议并表决：
1、关于选举黄晚兰为第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举 Eric Gang Hu（胡刚）为第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举崔孟龙为第二届董事会非独立董事的议案
4、关于选举宋天喜为第二届董事会非独立董事的议案
5、关于选举田国峰为第二届董事会非独立董事的议案
6、关于选举金豫江为第二届董事会非独立董事的议案
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届
董事会非独立董事成员仍将继续按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗
科技股份有限公司章程》等相关规定履行职责。
该议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月
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奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案四：
关于选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将
届满，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》
的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第二届董事会。
本议案下共有三项子议案，请各位董事对下列议案逐项审议并表决：
1、关于选举赵凌云为第二届董事会独立董事的议案
2、关于选举李晓明为第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举方拥军为第二届董事会独立董事的议案
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董
事会独立董事成员仍将继续按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技
股份有限公司章程》等相关规定履行职责。
该议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月
2
奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案五：
关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将
届满，根据《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精医疗科技股份有限公司章程》的有
关规定，公司决定进行监事会换届选举，组成公司第二届监事会。
本议案下共有两项子议案，请各位监事对下列议案逐项审议并表决：
1、关于选举韩小垒为第二届监事会非职工代表监事的议案
2、关于选举郗砚彬为第二届监事会非职工代表监事的议案
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第
一届监事会非职工代表监事仍将继续按照《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《奥精
医疗科技股份有限公司章程》等相关规定履行职责。
该议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于
2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届
监事会第十次会议决议公告》。请各位股东及股东代理人审议。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月
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