证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-049
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,990,553
普通股股东所持有表决权数量 34,990,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
26.2429
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.2429
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表
决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,449,621 99.9301 16,394 0.0699 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,974,159 99.9531 16,394 0.0469 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 选举黄晚兰为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.02 选举 Eric Gang Hu 34,974,159 99.9531 是
（胡刚）为公司第
二届董事会非独
立董事候选人
3.03 选举崔孟龙为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.04 选举宋天喜为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.05 选举田国峰为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.06 选举金豫江为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选 举 赵 凌 云 为 公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
独立董事候选人
4.02 选 举 李 晓 明 为 公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
独立董事候选人
4.03 选 举 方 拥 军 为 公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
独立董事候选人
3、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 选 举 韩 小 垒 为 公 34,974,159 99.9531 是
司第二届监事会
非职工代表监事
候选人
5.02 选 举 郗 砚 彬 为 公 34,974,159 99.9531 是
司第二届监事会
非职工代表监事
候选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司第二 5,946 99.7250 16,39 0.2750 0 0.0000
届董事会董事 ,045 4
薪酬的议案
2 关于公司第二 9,710 99.8314 16,39 0.1686 0 0.0000
届监事会监事 ,582 4
薪酬的议案
3.01 选举黄晚兰为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.02 选举 Eric Gang 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
Hu（胡刚）为公 ,582
司第二届董事
会非独立董事
候选人
3.03 选举崔孟龙为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.04 选举宋天喜为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.05 选举田国峰为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.06 选举金豫江为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
4.01 选举赵凌云为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会独立董事
候选人
4.02 选举李晓明为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会独立董事
候选人
4.03 选举方拥军为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会独立董事
候选人
5.01 选举韩小垒为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届监 ,582
事会非职工代
表监事候选人
5.02 选举郗砚彬为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届监 ,582
事会非职工代
表监事候选人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 1 的关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、
李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基金合伙企
业（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决；议案 2 关联股东 COWIN CHINA GROWTH
FUND I, L.P 对议案 2 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、战梦璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
