证券代码：688613           证券简称：奥精医疗       公告编号：2023-018

                   奥精医疗科技股份有限公司
           2023 年第           次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

普通股股东人数                                                        38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           48,534,240
普通股股东所持有表决权数量                                    48,534,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 36.4006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            36.4006




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次会议。




二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                   弃权
       股东类型                                                 比例          比例
                        票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                （%）         （%）
普通股               46,631,973 96.0805 1,902,267 3.9195                  0 0.0000


2、 议案名称：《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对               弃权
       股东类型                                                 比例     票   比例
                        票数          比例（%）   票数
                                                                （%）    数   （%）
普通股               46,631,973 96.0805 1,902,267 3.9195                  0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                                               比例    票   比例
                          票数          比例（%）   票数
                                                              （%）   数   （%）
普通股                 46,631,973 96.0805 1,902,267 3.9195             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于审议公     20,31 91.4386 1,902 8.5614        0 0.0000
         司<2023 年限制   6,906          ,267
         性股票激励计
         划（草案）>及
         其摘要 的议
         案》
2        《关于审议公     20,31 91.4386         1,902 8.5614          0 0.0000
         司<2023 年限制   6,906                  ,267
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法> 的议
         案》
3        《关于提请股     20,31 91.4386         1,902 8.5614          0 0.0000
         东大会授权董     6,906                  ,267
         事会办理公司
         限制性股票激
         励计划相关事
         宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3. 应回避表决的关联股东名称：无。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      奥精医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2023-04-11