证券代码：688613        证券简称：奥精医疗   公告编号：2023-027

                    奥精医疗科技股份有限公司
                  关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召

开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议了《关于为公司及

董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降

低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，

同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相

关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简

称“董监高责任险”）。

    该事项尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如

下：

       一、本次投保情况概述

    1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以公司与保险公司协商的数

额为准）

    4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商的数


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额为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办

理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保

险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其

他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后

上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、监事会意见

    全体监事回避，未进行表决，直接提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有

助于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好的履行

职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损

失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特

别是中小股东利益的情况。公司对上述事项的审议程序符合《中华人民共和国公

司法》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司董事会

议事规则》的有关规定，全体董事己回避表决。公司独立董事一致同意为公司及

董监高人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       奥精医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 21 日
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