证券代码：688619           证券简称：罗普特       公告编号：2021-007

                 罗普特科技集团股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 59 号之 102 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        104,684,722
普通股股东所持有表决权数量                                 104,684,722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               55.8950
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               55.8950
（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长陈延行先生主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事江文涛、马丽雅、吴东、邵宜航、陈旻
因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许坤明因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                           比例             比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                          （%）          （%）           （%）
普通股                  104,683,108 99.9984 1,614 0.0016              0 0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
       股东类型                            比例             比例            比例
                            票数                    票数            票数
                                           （%）          （%）           （%）
普通股                  104,683,208 99.9985 1,514 0.0015               0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                 同意                反对            弃权
 议案
           议案名称                      比例            比例    票    比例
 序号                     票数                  票数
                                         （%）         （%）     数 （%）
1       关于使用部分超 6,559,603        99.9754 1,614 0.0246        0 0.00
        募资金永久补充
        流动资金的议案
2       关于修订《公司 6,559,703        99.9769 1,514   0.0231     0    0.00
        章程》议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权二分之一以上通过；议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：王思晔、李易

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                         罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 13 日