罗普特科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 6 月 11 日
2020 年年度股东大会会议材料
罗普特科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《罗
普特科技集团股份有限公司公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东
大会议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人
员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权
依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以
下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理
人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。本次
股东大会召开期间，要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持
人许可后方可发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股
东发言时间原则上不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管
理人员回答股东提问。在股东大会进入表决程序时，大会将不再安排股东发言。
五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。投票表决时，股东应在表
决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。
六、会议过程由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）下午 14:00
会议地点：厦门市软件园二期望海路 14 号之 1F 公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人致欢迎词，宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
三、逐项审议各项议案
议案一：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
议案四：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
议案五：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
议案六：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
议案七：《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
议案八：《关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议
案》
议案九：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
四、与会股东及股东代理人发言及提问
五、确定股东大会计票、监票人
六、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
七、统计表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
八、宣布本次会议表决结果及宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会
秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
十一、宣布会议结束
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议案一
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2020 年度，面对纷繁复杂多变的外部形势，面对市场行业间的激烈竞争，
公司董事会适时结合形势灵活调整应变。报告期内，公司积极开拓市场，加快推
进全国业务布局，不断加强行业互动和产业协同发展，在做好疫情防控的条件下，
公司积极有序的推进复工复产，公司的经营业绩实现持续增长。截至 2020 年度
末，公司资产总额为 12.66 亿元，净资产为 6.37 亿元；报告期内，公司实现营业
收入 6.17 亿元，较上年同期增长 21.69%；实现营业利润 1.80 亿元，较上年同期
增长 54.18%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿元，较上年同期增长
55.77%。报告期内，公司的主要工作如下：
一、公司经营管理情况
1、坚持党建引领，防疫复工统筹齐抓
2020 年初，福建启动重大突发公共卫生事件一级响应，集团闻令而动，在
党委的领导下第一时间成立疫情防控指挥小组，采取周密、严格的措施防控疫情，
守护员工生命安全，保障经营业务正常运行。全年，集团没有因为疫情减员降薪，
相反逆势大胆引进人才，取舍之间，彰显了公司发展的自信和底气，也体现出企
业家的责任与担当。
2、积极开疆拓土，努力扩大业务布点
2020 年，战略驱动市场的能力催生积极效应，形成战略中心、技术中心、
重点项目部、项目中心组团作战态势。全年联系接洽 106 个城市，业务布局从公
共安全领域，不断延伸到 AI 赋能智慧城市以及多行业应用的领域，在激烈的市
场竞争中站稳脚跟并跟上行业需求变化节拍。
3、强化目标管理，提高快速消化能力
2020 年，集团升格工程中心，组建软硬件一体化的项目中心，进一步加强
订单执行能力；出台《重点项目管理细则》，推动大项目总监责任制，赋予项目
总监在项目全生命周期中的统筹地位。一年来，商务经理、项目经理、软件外包、
物资采购、质量控制、技术支持、研究院以及运维等团队人员有机组合、通力协
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作，保质保量的完成项目验收。后续，公司辅以自主开发项目 ERP 管理系统的启
用，加上内部精细化作业流程的优化、固化和体系化，将大大增强集团项目管理
水平，显著提高项目综合效益。
4、遵循守正创新，科技赋能公司竞争能力
2020 年，集团着力打造 IPD 研发管理机制，推动了智慧安防小区、视图库
和智慧警务三维网格、防溺水预警救援系统等产品的立项和发布。各研究院持续
探索产品技术与行业应用的紧密融合。今后，公司将继续发力打通技术到实战的
最后一公里，持续增强公司在市场竞争中的战斗力。报告期内，公司取得多项荣
誉，包括“国家企业技术中心”认定、“武器装备科研生产备案凭证”、“2020 厦
门市重大科技项目”、“2019 年福建省科技进步三等奖”等。其中，人工智能方
向的“国家企业技术中心”的认定，在公司品牌建设上具有里程碑意义。
5、聚才孜孜以求，不断夯实发展根基
2020 年，公司招贤纳才积蓄动能，吸引了一批优秀应届毕业生和行业高端
人才。公司重视人才培养、关心员工成长，全年共组织各类培训活动 130 多场。
公司培训中心以领导力培养和岗位标准化培训为工作出发点，致力于帮助提高管
理者的领导力，促进提升员工的专业能力。一个梯次优化、素质优良的人才队伍
加快集结，集团正在逐步构筑人才聚集新高地。
6、优化管理流程，提高抗风险能力
报告期内，公司持续完善运行管理机制，建立相关管理制度和办法，完善内
部控制体系，优化机构设置等，不断提升精细化管理水平。公司对现有的组织架
构进行细化，进一步明确各部门、各员工的岗位职责；通过积极开展内控建设工
作，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内
部监督机制，为公司经营管理的合法、合规、资产安全、财务报告及信息的真实
完整、经营效率和效果的提高提供了合理保证，有效提升公司的治理水平。
二、董事会运作情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，召集并组织了 5 次股东大会会议，
会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内
容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤
勉尽责，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行
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股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公
司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
报告期内，公司全体董事均能按时参加董事会、股东大会。各位董事勤勉高
效地履行公司股东大会赋予的职责，针对重大事项及时听取经营层报告，对所议
事项均能发表明确意见或建议，并慎重做出表决。
三、2021 年度经营计划
2021 年公司将遵循发展战略，加快区域业务布局，加强行业业务培育，做
好募投项目实施，不断提升公司管理水平，保持公司各项工作的有序高效发展。
1、团队建设，持续优化人才结构
创新人才工作机制，卓有成效地引进成熟型人才和高端人才，特别是技术骨
干、科研领军人才，让有能力的人稳定发挥，在罗普特提供的平台上施展风采；
加强干部队伍建设，发挥干部示范引领作用，筑牢事业发展根基；实施“启明星
计划”，招募吸收一流高校的优秀应届生，通过集中培训以及一线岗位的实战磨
练，打造一支面向未来发展的高素质新生力量。我们将朝着建成人才机构合理、
文化价值认同、执行力突出、创新度活跃团队的方向不断努力。
2、拓宽区域，加快目标城市布局
2021 年，集团本部将进一步整合战略发展中心、市场发展中心、技术中心
资源，加强统一作战指挥，以战略中心为先导，积极出击，盯住落地，建立起集
团业务项目广布点连成片的基础面。在区域布局方面，公司将践行“复制厦门、
走向全国”的区域布局模式，通过复制厦门信息化建设领域的成功经验，实现在
全国重点省市的复制推广，进一步提升公司产品和服务的市场占有率。
3、延伸行业，锚定优势领域深耕
2021 年，公司在巩固加强现有重点行业布局的前提下，通过选定方向、深
挖资源、集中力量，大力进军 1-2 个特定领域，推动行业事业部建设，拉动专业
研究院建制及其技术和产品的深度研发，要在解决行业用户应用痛点以及需求挖
掘变现上，塑造超越竞争对手的独特能力。
4、消化转化，狠抓项目管理水平
走出厦门，向域外进军。公司在全国各地的业务项目越来越多，且越来越大，
项目实施复杂度难度不断增大，对指挥调度、管理精细化、廉洁安全提出新课题
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新要求。项目管理能力直接影响客户信任度以及自身资源消耗度，能否快速结束
一场战斗收兵转战新战场，决定我们能走多远，项目管理的规范化和专业化是承
载结果的基础要素，公司将继续把经营能力建立在每一个项目上，做到有速度、
有质量、有规模的增长。
5、加大研发投入，以技术创新推动业绩增长
2021 年，公司将大力整合利用增量资源，以“计算机视觉”技术精研为基
座，提炼浓缩自主知识产权核心技术，优化研发布局，切入治安防控体系实体化
建设承载点，抓住市域社会治理试点落地机会点，开发打造“大平台”，力争占
据自上而下的系统对接以及推广应用的行业地位。同时，研发方面的工作面临全
面升级，公司将进一步确立技术引领企业发展的战略，强化研发,优化组织架构
搭建，推动建立“一个中心+三个重点实验室+N 个行业研究院”的立体技术支撑
体系，加快打造行业技术竞争领先优势。
6、管理升级，始终保持变革活力
2021 年，公司管理任务的重点是，深化管理思维，以结果为导向，推动流
程型组织建设。公司将继续完善内控制度建设，建立科学有效的公司决策机制、
市场快速反应机制和风险防范机制，通过对组织结构的调整，提升整体运作效率，
实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高速成长，增强公司的竞争实力。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
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议案二
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
报告期内，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着
对全体股东负责的态度，按照《公司法》、《公司章程》及《罗普特科技集团股份
有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，在维护公司利益、
股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职
守，较好的促进了公司规范运作水平的提高，切实维护公司股东的利益。现将
2020 年度监事会的工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均积极出席了监事会会议，
无缺席或委托出席的情况，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使
符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开和审
议事项如下：
监事会会议情况 监事会会议议案
第一届监事会第四次会议 1、《关于审议公司报告期内财务报表的议案》；
2、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。
第一届监事会第五次会议 1、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
3、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
4、《关于确认 2019 年度日常关联交易发生情况
及预计 2020 年度关联交易情况的议案》；
5、关于 2020 年第一季度财务审阅报告的议案》；
6、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构的议案》
第一届监事会第六次会议 1、《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关
数据的议案》；
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2、《关于公司前期会计差错更正对股改基准日净
资产影响的议案》
第一届监事会第七次会议 1、《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》；
2、《关于确认公司 2020 年半年度关联交易的议
案》
第一届监事会第八次会议 《关于 2020 年第三季度财务审阅报告的议案》
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使职权。
通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司
治理情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控控制进行监督检查。监
事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》
等规定行使职权，决策程序公正、透明，董事和高级管理人员勤勉尽责，认真执
行股东大会和董事会决议，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，公司监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务运
作情况进行检查、监督。容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告进行了审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司在财务运作上遵循
国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，审计报告真
实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司的关联交易情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章
程》、《公司关联交易管理制度》等规范性文件和其他法律法规的要求，不存在损
害公司及股东利益的情形。
4、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司 2020 年度的定期报告，认为定期报告的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内
容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
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方面真实、准确地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和
审议定期报告的人员出现违反保密规定的行为。
5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，
对董事会建立与实施的内部控制进行监督，并认真审阅董事会提交的《2020 年
度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的
相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，
建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司
各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完
整。报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷，该评价报告较为全面、真实、准
确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年度，公司监事会将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉地履行监督职
责，进一步促进公司的规范运作，包括：继续强化落实监督职能，及时掌握公司
重大决策事项和各项决策程序的合法性；认真履行职责，监督公司董事和高级管
理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行为发生；进一步完善监事会工作
机制和运行机制，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水准；加强监事会自身建设，加强对新政策新法规以及会计、审计和法
律金融知识的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，为维护广大投资者权益，
尤其是中小投资者权益，发挥更大的作用。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
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议案三
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《罗普
特科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司完成了《罗普特科
技集团股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要的编制工作，具体详见公司于 2021
年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及指定的报社披露的《罗普特科技集团股份
有限公司 2020 年度报告摘要》及《罗普特科技集团股份有限公司 2020 年度报告》。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
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议案四
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表及
其附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为容诚审字
[2021]361Z0154 号标准无保留意见的审计报告。现将公司有关财务决算情况汇
报如下：
一、主要财务数据及主要财务指标情况
1、主要财务数据
本期比上年同期
主要会计数据 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 617,373,439.18 507,338,760.39 21.69
归属于上市公司股东的净 158,481,189.69 101,740,344.04 55.77
利润
归属于上市公司股东的扣 143,371,683.12 87,212,945.71 64.39
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 69,888,545.26 -104,401,426.35 不适用
净额
本期末比上年同
2020年末 2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净 626,558,945.48 468,077,755.79 33.86
资产
总资产 1,266,124,605.78 948,116,403.71 33.54
2、主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2020年 2019年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.13 0.74 52.70
稀释每股收益（元／股） 1.13 0.74 52.70
扣除非经常性损益后的基本每 1.02 0.63 61.90
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 28.96 28.82 增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 26.20 24.71 增加1.49个百分点
均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（ 6.18 6.67 减少0.49个百分点
%）
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3、主要财务数据和财务指标说明
（1）报告期内，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比取得较大的增长，
主要原因系报告期内公司积极开拓市场，推进全国业务布局，加快项目的实施落
地，同时加强成本和费用的管控，各项利润指标实现较大增长。同时，随着公司
技术中台模块不断完善，标准化模块与产品输出不断增加，大大提升了公司的技
术竞争力，产品可复制性增强，提高了单个产品利润率，故盈利能力提高。
（2）报告期内，公司总资产同比期初增长 33.54%，主要原因是公司经营规
模逐步扩大，盈利水平不断提升，公司资产规模增大。
（3）报告期内，公司归属于上市公司股东净资产同比期初增加 33.86%，主
要原因是公司净利润增长，所有者权益增加。
（4）报告期内，公司经营活动现金流量净额大幅增长，主要系：（1）公司
的核心技术为软件系统平台，公司 2020 年加大了产品销售的比重，适当降低了
系统集成项目的比重，因此产品销售的回款周期较短，所以回款加快；（2）随
着公司规模、市场地位、企业信用度、技术实力的提升，公司全国布局实施后，
项目源增多，进一步丰富了公司项目储备量，公司可以选择性承接项目，优先承
接财政实力较强、回款速度较快的项目，进一步促进公司现金流改善。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况变动分析
（一）资产及负债情况分析
单位：元
上期
本期期 期末 本期期末
末数占 数占 金额较上
项目名
本期期末数 总资产 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
称
的比例 产的 动比例
（%） 比例 （%）
（%）
应 收 账 544,635,725.24 43.02 350,098,410.50 36.93 55.57 主 要 系 营 业
款 收入增加导
致应收款项
相应增加
预付款 5,730,271.34 0.45 21,295,531.42 2.25 -73.09 主 要 系 报 告
项 期内预付货
款减少所致
其他应 11,112,712.47 0.88 16,343,188.56 1.72 -32.00 主 要 系 报 告
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收款 期内保证金、
押金减少所
致
存货 101,645,223.87 8.03 70,000,365.63 7.38 45.21 主要系报告
期在建项目
验收前工程
施工余额增
加所致
合同资 5,740,605.24 0.45 主要系报告
产 期执行新收
入准则质保
金拆分所致
一 年 内 152,214,725.08 12.02 99,434,159.64 10.49 53.08 主要系报告
到期的 期内长期应
非流动 收款重分类
资产 为一年内到
期的非流动
资产所致。
递延所 15,364,420.31 1.21 10,241,993.16 1.08 50.01 主要系报告
得税资 期内计提信
产 用减值准备
形成的可抵
扣暂时性差
异所致
其他非 37,212,552.96 2.94 163,239.93 0.02 22,696.23 主要系报告
流动资 期内重分类
产 一年以上的
合同资产、预
付长期资产
款、购买理财
产品所致
应付票 27,910,366.80 2.20 109,021,781.68 11.50 -74.40 采用承兑汇
据 票方式支付
占比降低，期
末的未到期
票据减少所
致。
应 付 账 245,565,240.82 19.40 120,290,499.10 12.69 104.14 采购规模扩
款 大导致应付
款项增加
预收款 19,924,495.18 2.10 -100.00 主要系报告
项 期执行新收
入准则，重分
类至合同负
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债列报
合同负 55,223,350.91 4.36 主要系报告
债 期执行新收
入准则，重分
类所致
应付职 18,557,621.00 1.47 10,563,382.06 1.11 75.68 主要系报告
工薪酬 期年终奖金
增加所致
应交税 60,768,685.46 4.80 31,560,786.19 3.33 92.54 主要系报告
费 期内应交的
增值税、企业
所得税增加
所致
其他流 46,556,566.30 3.68 20,366,199.60 2.15 128.60 主要系报告
动负债 期待转销销
项税额增加
所致
盈余公 31,273,449.61 2.47 15,161,997.45 1.60 106.26 主要系报告
积 期内根据年
度盈利情况
提取盈余公
积
未 分 配 234,594,481.36 18.53 92,224,743.83 9.73 154.37 主要系报告
利润 期内净利润
增加所致
(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 617,373,439.18 507,338,760.39 21.69
营业成本 327,650,913.82 300,422,711.96 9.06
销售费用 27,662,435.49 25,440,676.52 8.73
管理费用 34,419,586.46 28,619,416.92 20.27
研发费用 38,135,739.86 33,845,709.61 12.68
财务费用 622,358.13 1,000,154.15 -37.77
经营活动产生的现金流量净额 69,888,545.26 -104,401,426.35 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -21,555,830.17 -21,558,147.91 -0.01
筹资活动产生的现金流量净额 14,271,330.81 134,317,617.65 -89.37
变动原因分析说明：
（1）报告期内，公司实现营业收入 61,737.34 万元，较上年同期增长
21.69%；营业成本为 32,765.09 万元，较上年同期增长 9.06%，主要系报告期内
安防视频监控产品营业收入增长、相应的营业成本增长所致。
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2020 年年度股东大会会议材料
（2）销售费用、管理费用、研发费用增加，主要系销售规模扩大，对应的
费用支出增加所致；财务费用减少主要系本期确认的分期收款项目转回的已实现
融资收益增加所致
（3）经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系：公司的核心技术是
在软件系统平台，公司 2020 年加大了产品销售的比重，适当降低了系统集成项
目的比重，产品销售的回款周期较短，所以回款加快；随着公司规模、市场地位、
企业信用度、技术实力的提升，公司全国布局实施后，项目源增多，进一步丰富
了公司项目储备量，公司开始选择性承接项目，优先承接财政实力较强、回款速
度较快的项目，进一步促进公司现金流改善。
（4）筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系 2019 年度为更好的支
持业务发展，公司接受外部投资者投资收到投资款 7000 万元，增加银行信用贷
款 5700 万元。本期经营活动现金流量较为充足，未安排大额股权及债权融资。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案五
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东、股东代表：
根据罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标以及
公司 2021 年度的市场拓展计划、生产经营计划、研究开发计划、质量控制计划，
以 2020 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司慎重分析研究，编
制了 2021 年度的财务预算。
一、主要预算指标
1、营业收入：预计 2021 年营业收入较 2020 年增长 20%；
2、净利润总额：预计 2021 年净利润较 2020 年增长 20%。
二、制定 2021 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化，公司
经营运转正常；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境、财政环境无重大
变化；
3、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、确保预算完成的主要措施
1、坚决贯彻客户第一的原则，以客户需求为中心开展经营，同时，加强产
品研发力度，优化项目结构，提高市场竞争力；
2、进一步强化公司的品牌建设，对各渠道各行业进行深耕细作，平台化运
营；
3、继续加大区域业务拓展，加快目标城市布局，扩大业务辐射范围；
4、加强内控管理，提升整体管理效率，优化激励机制和考核机制；
5、加强员工队伍的建设，优化人力资源配置管理，保证员工队伍始终处于
充满活力与激情的健康状态。
四、特别说明
2021 年度财务预算方案因受到复杂的市场状况等多种不可控因素影响，方
案存在很大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表
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2020 年年度股东大会会议材料
公司 2021 年度的实际销售及盈利情况，最终的执行和实现情况取决于市场状况
变化、经营团队战略执行和努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者
注意投资风险。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案六
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东、股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现净利润
15,685.95 万元，归属于母公司股东的净利润 15,848.12 万元。截至 2020 年 12
月 31 日，合并报表累计未分配利润 23,459.45 万元，母公司累计未分配的利润
为 23,839.48 万元。鉴于公司处成长期，业务快速发展，根据《公司法》及公司
章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：公司拟以实施 2020 年度分红派息股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税）。
目前，公司总股本 187,288,015 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,591.95 万
元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 10.05%。
本次不进行资本公积金转增股本。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案七
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
各位股东、股东代表：
请公司独立董事代表作《独立董事 2020 年度述职报告》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020
年度工作中，我们认真行使法律赋予的权利，勤勉尽责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，并以专业的知识为公司的发展出谋划策，充分发挥独立
董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度履
职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们拥有履职所需的专业资质及能力,并分别在各自
从事的专业领域积累了丰富的经验。公司现任独立董事的履历如下：
邵宜航先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1999 年 4 月至 2002 年 7 月，为日本庆应大学经济学部访问研究员。2002
年 8 月至 2019 年 6 月，任职于厦门大学经济学系，先后担任副教授、教授； 2019
年 7 月至今担任上海对外经贸大学国际经贸学院教授、厦门大学经济学院兼职教
授。2019 年 1 月至今，担任罗普特股份独立董事。
陈旻女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2002 年 2 月至今，任职于集美大学，担任副教授。2019 年 1 月至今，担
任罗普特股份独立董事。
林晓月女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。2003 年 2 月至 2017 年 4 月，担任厦门航空酒店管理有限公司财务经
理；2017 年 5 月至 2019 年 9 月，担任厦门航空有限公司财务副经理；2017 年 4
月至今，担任厦门港务股份发展有限公司独立董事。2019 年 1 月至今担任罗普
特股份独立董事。
除独立董事职务外，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,
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2020 年年度股东大会会议材料
也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的
其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
报告期内,公司共召开 5 次股东大会，我们积极出席股东大会并认真听取公
司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
报告期内,公司共召开 9 次董事会，全体独立董事均亲自出席全部会议，未
出现缺席会议的情况。作为公司独立董事，我们独立、客观、审慎的对 2020 年
度的所有议案行使表决权。
我们认为报告期内公司股东会、董事会会议的召开及重大事项的表决符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们利用出席股东会、董事会等机会对公司进行现场考察，对行
业的发展和公司经营状况进行了解。同时，我们依据多年实务积累的经验和专业
能力，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督作
用。公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及相关工作人员积极配合我们的工
作，与我们保持良好的沟通。在董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会
议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有
效的配合独立董事开展各项工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、
《公司关联交易管理制度》等有关规定，对公司关联交易依照相关程序进行了审
核。报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，
我们对公司担保事项及资金占用进行仔细核查。经核查，公司严格控制对外担保
风险，除对全资子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方
或其他第三方提供担保的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在
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2020 年年度股东大会会议材料
直接或间接占用上市公司资金或其他资源的情形。
（三）募集资金的使用情况
不适用。
（四）公司高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员提名如下：经提名，余丽梅为公司董事会秘书，
洪玉梅为公司副总经理。我们对上述人员的任职资格、工作经验和专业知识水平
等进行审核，认为上述人家具备任职能力。结合公司 2020 年度经营情况、绩效
考核情况等，我们对高级管理人员薪酬考核方案进行了审核，认为公司 2020 年
度高管薪酬方案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，严格履行了相关程
序。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告或业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
的财务报告审计机构。我们认为：容诚会计师事务所具备证券业从业资格，拥有
多年为公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公
正的执业准则，能够较好的履行双方所约定的责任和义务，能够满足公司 2020
年度财务审计工作要求，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2020 年度的审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未实施现金分红。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》
的要求，逐步建立适应上市后发展的信息披露体系，确保公司信息披露的真实性、
准确性和完整性。
（十）内部控制的执行情况
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2020 年年度股东大会会议材料
报告期内，公司严格按照监管部门的要求，进一步强化了内控规范体系的执
行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键
控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，有效的推进企业内部控制规范体系
的实施。目前，我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内控
制度能够为公司业务正常运营提供保证。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法
律法规、规范性文件及公司制度的要求召集董事会会议，公司董事勤勉尽责地履
行职责和义务，认真审议各项议案，确保公司稳定经营和发展。我们作为公司董
事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会的主要成员，
认真履行《公司章程》赋予的职责，严格按照董事会各专门委员会实施细则的要
求，对公司的定期报告、关联交易、高管薪酬与聘任等事项进行审议，为董事会
决策提供参考意见，为公司科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
2020 年，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关规定，审慎、客观、独立地行使独立董事各项权利，运用我们各自的专业知
识和能力承担董事会专门委员会的各项职责，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，勤勉尽责，积极推动和促进公司董事会的规范运作。
2021 年，我们将继续勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，履行独立董事
各项职责；持续学习有关法律法规和上市公司治理相关的规定，进一步提高专业
水平和决策能力，为公司持续稳定的发展建言献策，继续维护公司及广大投资者
特别是中小投资者的合法权益。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案八
罗普特科技集团股份有限公司
关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
一、2020 年度董事、监事及高管薪酬情况
根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及绩效考核结果，公司董事、监
事、高级管理人员 2020 年度的薪酬情况如下：
单位：元
序号 姓名 职务 2020 年度
1 陈延行 董事长、核心技术人员 368,724.80
2 陈碧珠 副董事长、副总经理 577,966.20
3 马丽雅 董事 0
4 何锐 董事 0
5 吴东 董事、核心技术人员 259,420.00
6 邵宜航 独立董事 80,000.00
7 陈旻 独立董事 80,000.00
8 林晓月 独立董事 80,000.00
9 吴俊 监事会主席、职工代表监事 617,417.20
10 许坤明 监事 478,223.00
11 黄辉明 监事 429,400.00
12 江文涛 董事、总经理、核心技术人员 616,384.20
13 黄政堤 副总经理 545,774.60
14 张翔 副总经理、核心技术人员 700,659.60
15 洪玉梅 副总经理 413,338.00
16 崔利 财务总监 614,028.62
17 余丽梅 董事会秘书 459,555.00
合计 6,320,891.22
二、2021 年度董事、监事及高管薪酬方案
1、适用对象：任期内董事、监事、高级管理人员
2、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
3、2021 年薪酬标准
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2020 年年度股东大会会议材料
（1）独立董事薪酬：采用津贴制，根据《独立董事工作制度》的规定，公
司向独立董事发放津贴，年度独立董事津贴为每人 8 万元（含税），按季度平均
发放。
（2）非独立董事、监事和高管薪酬
2021 年度，公司将根据董事、监事和高管在公司担任的具体职务，在其 2020
年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核
委员会对其考核情况，确定非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案九
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
各位股东、股东代表：
根据公司生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司（包含子公司）
拟向银行申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的综合授信额度，(最
终以实际审批的最终结果为准)，申请期限为本次年度股东大会审议通过之日起
至下一个年度股东大会。与各银行签订的授信额度可在 300,000 万元总额度范围
内进行调配，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人江文涛先生全权代表公司签署上述授信额
度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请
书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司董事长陈延行及其控制的公司根据贷款方的需要，为公司上述授信额度
下实际发生的借款提供担保，具体担保事项由公司法定代表人江文涛先生全权办
理。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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