证券代码：688619           证券简称：罗普特      公告编号：2021-043

                 罗普特科技集团股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        104,658,012
普通股股东所持有表决权数量                                 104,658,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                55.8807
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           55.8807


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公务出差未能出席本次会议，
经董事推举，现场会议由副董事长陈碧珠女士主持。会议以现场投票及网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持
人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，其他董事因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  98,123,505 99.9576 41,600 0.0424             0 0.0000



2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  98,123,505 99.9576 41,600 0.0424             0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
   的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
          股东类型                                           比例              比例
                             票数          比例（%） 票数              票数
                                                             （%）             （%）
    普通股                98,123,505 99.9576 41,600 0.0424                0 0.0000



    4、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
          股东类型                                           比例              比例
                             票数          比例（%） 票数              票数
                                                             （%）           （%）
    普通股                104,616,412 99.9602 41,600 0.0398               0 0.0000




    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意               反对                      弃权
          议案名称
 序号                      票数       比例（%） 票数   比例（%）         票数 比例（%）
1       《关于<公司                 0 0.0000 41,600 100.0000                 0     0.0000
        2021 年限制性
        股票激励计划
        （草案）>及其
        摘要的议案》
2       《关于<公司                 0    0.0000    41,600   100.0000         0    0.0000
        2021 年限制性
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法>的议案》
3       《关于提请股                0    0.0000    41,600   100.0000         0    0.0000
        东大会授权董
        事会办理公司
        股权激励计划
        相关事项的议
        案》
4       《关于修改<公     6,492,907 99.3633        41,600     0.6367         0    0.0000
        司章程>的议
        案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、上述 1、2、3、4 议案全部为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、关联股东厦门永诚誉投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒丞誉投资合伙企
业（有限合伙）回避表决议案 1、2、3。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：李易、张凡

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 26 日