证券代码：688619           证券简称：罗普特      公告编号：2021-061

                 罗普特科技集团股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        104,684,941
普通股股东所持有表决权数量                                 104,684,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                55.8951
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           55.8951


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方
式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符
合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本期会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施方式及
   使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  104,618,532 99.9365 66,409 0.0635             0 0.0000



2、 议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司罗普特（上海）软件技术有限
   公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  104,618,532 99.9365 66,409 0.0635             0 0.0000



3、 议案名称：《关于设立全资子公司罗普特（上海）科技有限公司的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                弃权
     股东类型                                           比例                比例
                        票数          比例（%） 票数                票数
                                                        （%）             （%）
普通股               104,618,532 99.9365 66,409 0.0635                 0 0.0000



4、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                弃权
     股东类型                                           比例                比例
                        票数          比例（%） 票数                票数
                                                        （%）             （%）
普通股               104,618,532 99.9365 66,409 0.0635                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                   反对              弃权
案
        议案名称                                           比例      票    比例
序                        票数         比例（%） 票数
                                                           （%）     数    （%）
号
1  《关于部分募投项     6,495,027       98.9878 66,409     1.0122     0    0.0000
   目增加实施主体和
   实施地点、变更实
   施方式及使用部分
   超募资金增加募投
   项目投资额的议
   案》
2  《关于使用募集资     6,495,027       98.9878 66,409     1.0122     0    0.0000
   金向全资子公司罗
   普特（上海）软件
   技术有限公司实缴
   出资并增资以实施
   募投项目的议案》
3  《关于设立全资子     6,495,027       98.9878 66,409     1.0122     0    0.0000
   公司罗普特（上海）
   科技有限公司的议
   案》
4  《关于变更会计师     6,495,027       98.9878 66,409     1.0122     0    0.0000
   事务所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：陈志坚、王鹏鹤

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。




   特此公告。


                                     罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 23 日