证券代码：688619         证券简称：罗普特           公告编号：2022-003

                     罗普特科技集团股份有限公司

               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《罗普特科技集团
股份有限公司公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将
相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第二届董事会独
立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈延行先
生、陈碧珠女士、马丽雅女士、吴东先生、江文涛先生、何锐先生为公司非独立
董事候选人；同意提名邵宜航先生、陈旻女士、林晓月女士为独立董事候选人，
其中林晓月女士、陈旻女士为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事
资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人的简历详见附件。
    公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司将
召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事
的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事任期三年，自公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

    二、监事会换届选举情况

    2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，会议审议通过《关
于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名叶美萍女士、周璐
                                   1
女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022
年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与
公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公
司第二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜
任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责。
    公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                       罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 8 日




                                   2
附件：

       一、董事候选人简历

       陈延行先生：1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，罗普特科技
集团股份有限公司创始人兼董事长；集美大学校董、“国家高层次人才特殊支持
计划领军人才”、2014 年被中共厦门市委组织部、共青团厦门市委员会评选为
“厦门市首批青年创新创业人才计划--创业类人才 A 类”；入选科技部 2015 年
“科技创新创业人才”计划；荣获厦门市人民政府 2016 年“厦门市科技创新杰
出人才”奖；2017 年荣获中共厦门市委、厦门市人民政府“厦门市第九批拔尖
人才”；2018 年入选中共福建省委人才工作领导小组第三批福建省特殊支持“双
百计划”等荣誉。先后担任厦门市政协委员（第十二届、第十三届）、厦门市工
商联常委、福建省安全技术防范行业协会秘书长等职务。陈延行先生长期致力于
图像信息处理在安全领域应用的研究，为国家科技部专家库专家。
    陈延行先生为公司控股股东、实际控制人；截至目前，其直接持有公司股份
70,801,353 股，占公司总股本 37.80%。陈延行先生与董事陈碧珠女士系姐弟关
系、一致行动人。除此之外，陈延行先生不存在受到中国证监会及其他有关部门
处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。


    陈碧珠女士：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，会计师。2007 年 9 月至 2011 年 5 月担任厦门市罗普特科技有限公司（公
司前身）财务经理兼副总经理；2011 年 6 月至 2018 年 12 月，担任罗普特（厦
门）科技集团有限公司（公司前身）财务经理及副总经理；2019 年 1 月至 2019
年 7 月，担任公司董事、财务总监兼董事会秘书；2019 年 8 月至 2020 年 3
月，担任公司董事、副总经理；2020 年 4 月至今，担任公司副董事长、副总经
理。
    陈碧珠女士与公司控股股东、实际控制人、董事长陈延行先生系姐弟关系、
一致行动人。截至目前，陈碧珠女士未直接持有公司股份，其通过厦门恒誉兴业
投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦
                                     3
门恒誉兴业贰号投资合伙企业（有限合伙）以及厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 26,227,006 股，占公司总股本 14.00%。陈碧珠
女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。


    马丽雅女士：1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师。2005 年至今任广东天骏传媒有限公司执行董事；2008 年
至今，任北京华亚和讯科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年至今，任天津
明达和一科技信息咨询有限公司执行董事兼总经理；2019 年 1 月至今，担任公
司董事。2021 年 8 月至今，任彩讯科技股份有限公司监事。
       截至目前，马丽雅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒
的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。




    何锐先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 7 月至今，在福建天衡联合律师事务所担任执业律师，现为高级合伙人。
曾担任易联众信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，担任公司董
事。
       截至目前，何锐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的
情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
                                     4
    吴东先生：1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授、博士生导师。1981 年 12 月至 2014 年 4 月任职于中科院山西煤化所，历
任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。曾任中国物理学会 X 射线衍射
专业委员会副主任、国家科学技术奖评审专家、中国晶体学会理事。目前担任公
司董事、核心技术人员。
    截至目前，吴东先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属
的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 31,400 股。吴东先生与公司
控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海
证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。




    江文涛先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师、厦门市集美区拔尖人才。2007 年 7 月入职罗普特，现任公司党委
副书记、董事、总经理。个人获得“多功能高清图像分析处理平台”、“沿海立
体化智能管控系统指挥平台 V0.5.2”等 9 项发明专利、11 项实用新型专利及 23
项软件著作权；“基于视频的海面目标智能识别技术”荣获 2018 厦门市科技进
步二等奖；主持参与了“应用于森林防火智能行为分析（烟火识别）安全管理系
统（2011GH041307）”、“基于雷达定位的视频联动系统（3502Z20140051）”、
“面向近海域的三维监测系统及其产业化”等多项“国家火炬计划”、“创新基
金”、“海洋科技成果转化”和“科技计划”等安全课题，不断推动安全行业技
术发展。
    截至目前，江文涛先生未直接持有公司股份，其通过厦门恒丞誉投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 154,318 股，已获公司授予但尚未归属的 2021
年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 62,800 股。江文涛先生与公司控股
股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券
交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
                                   5
会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。


    邵宜航先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1999 年 4 月至 2002 年 7 月，为日本庆应大学经济学部访问研究员。2002
年 8 月至 2019 年 6 月，任职于厦门大学经济学系，先后担任副教授、教授； 2019
年 7 月至今担任上海对外经贸大学国际经贸学院教授、厦门大学经济学院兼职教
授。2019 年 1 月至今，担任公司独立董事。
    截至目前，邵宜航先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒
的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。


    陈旻女士：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2002 年 2 月至今，任职于集美大学，担任教授。2019 年 1 月至今，担任
公司独立董事。
    截至目前，陈旻女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的
情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。




    林晓月女士：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。2003 年 2 月至 2017 年 4 月，担任厦门航空酒店管理有限公司财务
经理；2017 年 5 月至 2019 年 9 月，担任厦门航空有限公司财务副经理；2017


                                     6
年 4 月至今，担任厦门港务发展股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今，担
任公司独立董事。
    截至目前，林晓月女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒
的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。

    二、监事候选人简历

    叶美萍女士：1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任集美大学党委副书记、校工会主席、集美大学诚毅学院党委书记、中国高等
教育学会学生工作研究会副理事长、集友陈嘉庚教育基金会理事、集美陈嘉庚研
究会会长，现任集美学校校友会副会长。曾多次当选为中共厦门市党代会代表、
中共福建省党代会代表及省、市政协委员，并先后荣获集友陈嘉庚教育基金会奖
教金和突出贡献奖、厦门市“三八”红旗手、厦门市校长管理奖。至今共发表高
校管理类论文 21 篇。
    截至目前，叶美萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒
的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。


    周璐女士：1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
毕业后入职罗普特科技集团股份有限公司，曾任总裁办主管，在职期间多次获评
优秀员工及优秀干部等荣誉称号。2020 年至今，任公司总裁办副主任。
    截至目前，周璐女士未直接持有公司股份，其通过厦门永诚誉投资合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 8,601 股，已获公司授予但尚未归属的 2021 年
限制性股票激励计划的第二类限制性股票 6,300 股。若周璐女士经公司 2022 年
                                   7
第一次临时股东大会选举为公司第二届监事会非职工代表监事，其已获授但尚未
归属的第二类限制性股票将不得归属并作废失效。周璐女士与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩
戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。




                                  8