证券代码：688619           证券简称：罗普特           公告编号：2022-016

                     罗普特科技集团股份有限公司
                  第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

       一、 监事会会议召开情况
    罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2022 年 4 月 11 日上午以通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美萍女士主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次拟使用超募资金4,299.95万元永久补充流动资金，用

于回购公司股份及公司的日常经营，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相

改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司

和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管

理制度的规定。监事会同意公司使用4,299.95万元超募资金永久补充流动资金。

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

    监事会认为：公司拟使用部分超募资金以及超募资金永久补流的部分流动资

通过集中竞价交易方式进行股份回购，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律规定，不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条
件，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司

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及全体股东，特别是中小股东利益的情形。回购的股份将在未来适宜时机全部用

于员工股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积

极性，有利于促进公司健康可持续发展。

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                       罗普特科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 12 日




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