证券代码：688619             证券简称：罗普特         公告编号：2022-015

                     罗普特科技集团股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况
    罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料以电子邮件送达
公司全体董事。本次会议由董事长陈延行先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗
普特科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-017）。
    会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗
普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2022-018）。
    会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗
普特科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2022-020）。
    会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗
普特科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-021）。
    会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。


                                      罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 12 日