证券代码：688619             证券简称：罗普特         公告编号：2022-024

                     罗普特科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2022 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之

后尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

    公司监事会全体监事对2021年年度报告及摘要进行了认真的审核，并发表意

见如下：公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

规定，所披露的信息真实、客观地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果；

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内

部管理制度的各项规定；在编制2021年年度报告中，监事会未发现参与编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之

后尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案》

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之
后尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    监事会发表如下意见：董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司

经营现状、盈利水平、中长期发展的需要以及股东回报等因素，严格履行了现金

分红的决策程序，符合全体股东的利益及公司可持续发展需求，符合《公司章程》

等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配

预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之

后尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《关于董事、监事及高管2021年度薪酬及2022年度薪酬方

案的议案》

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之

后尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定作出

的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。执行新会计政策能够更加客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状

况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规相关规

定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会计政策的变更。

    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （九）审议通过《关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案》
    监事会发表如下意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他
相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，
能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合
《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。


             罗普特科技集团股份有限公司监事会
                             2022 年 4 月 19 日