证券代码：688619           证券简称：罗普特      公告编号：2022-033

                 罗普特科技集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
    其中：A 股股东人数                                                11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        106,718,309
普通股股东所持有表决权数量                                 106,718,309
    其中：A 股股东所持有表决权数量                         106,718,309
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                56.9808
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           56.9808
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                56.9808
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生、副董事长陈碧珠女士因公务出
差未能出席本次会议，经董事推举，现场会议由董事何锐主持。会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本期会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  106,650,162 99.9361 68,147 0.0639             0 0.0000

    其中：A 股          106,650,162 99.9361 68,147 0.0639             0 0.0000


2、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  106,650,162 99.9361 68,147 0.0639             0 0.0000
    其中：A 股          106,650,162 99.9361 68,147 0.0639             0 0.0000
    3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                      同意                 反对            弃权
           股东类型                                            比例            比例
                               票数          比例（%） 票数            票数
                                                               （%）         （%）
    普通股                  106,650,162 99.9361 68,147 0.0639             0 0.0000

        其中：A 股          106,650,162 99.9361 68,147 0.0639             0 0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意               反对              弃权
             议案名称
 序号                         票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于使用部        8,526,657 99.2071 68,147 0.7929          0     0.0000
        分超募资金永
        久补充流动资
        金的议案》
2       《关于以集中        8,526,657 99.2071        68,147   0.7929       0    0.0000
        竞价交易方式
        回购股份方案
        的议案》
3       《关于修订<公       8,526,657 99.2071        68,147   0.7929       0    0.0000
        司章程>的议
        案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
    所持表决权二分之一以上通过；议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大
    会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

        律师：陈志坚、王鹏鹤
2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                       罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日