证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-037
罗普特科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
其中：A 股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,656,103
普通股股东所持有表决权数量 106,656,103
其中：A 股股东所持有表决权数量 106,656,103
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.9476
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.9476
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 56.9476
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主
持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事、监事及高管 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,638,103 99.9831 18,000 0.0169 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
89,843,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
16,794,156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 0 0.0000 18,000 100.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 18,000 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 8,514,598 99.7890 18,000 0.2110 0 0.0000
2021 年度利润
分配预案的议
案》
7 《关于董事、监 8,514,598 99.7890 18,000 0.2110 0 0.0000
事及高管 2021
年 度 薪 酬 及
2022 年度薪酬
方案的议案》
9 《关于续聘会 8,514,598 99.7890 18,000 0.2110 0 0.0000
计师事务所的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 5、7、9 对中小投资者进行了单独计票；上述议案未涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王鹏鹤
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日