证券代码：688619             证券简称：罗普特          公告编号：2022-054

                     罗普特科技集团股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 董事会会议召开情况
    罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2022 年 11 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料以电子邮件送达
公司全体董事。本次会议由董事长陈延行先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
     公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关
 法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存
 在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
 《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号 2022-056）。
     会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
     根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认
 为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条
 件已经成就，本次可归属数量为 36.1240 万股，同意公司按照激励计划相关规
 定为符合条件的 205 名激励对象办理归属相关事宜。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
 的公告》（公告编号 2022-057）。
   董事江文涛先生、董事吴东先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议
案的表决。
   会议表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。



  特此公告。


                                     罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 1 日