证券代码：688619           证券简称：罗普特           公告编号：2023-011



                 罗普特科技集团股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

       一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
   2022 年年度股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 5 月 18 日     14 点 00 分
   召开地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 1F 公司会
议室
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                        至 2023 年 5 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
   （七）涉及公开征集股东投票权
      无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                    投票股
 序号                             议案名称                          东类型
                                                                    A 股股东
非累积投票议案

  1        《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                 √
  2        《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                 √
  3        《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》                     √
           《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告       √
  4
           的议案》
  5        《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                   √
           《关于董事、监事及高管 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方     √
  6
           案的议案》

  7        《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》                   √
           《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及       √
  8
           办理工商登记的议案》
  9        《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》               √
  10       《关于修订公司部分治理制度的议案》                         √
注：本次股东大会还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于
2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    2、特别决议议案：8
    3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
        A股             688619         罗普特             2023/5/11
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法
    （一）登记方式
    自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手
续。
    法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续。
    （二）登记办法
    异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东会议”字样。
    （三）登记时间、地点
    登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    登记地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园公司证券事
务部
   六、其他事项
    （一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    （二）会议联系方式
    会议联系人：杨先生
    联系电话：0592-3662258
    传真号码：0592-3662225
    电子邮箱：ir.ropeok@ropeok.com
    联系地址：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园
    特此公告。
    附件 1：授权委托书



                                       罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 8 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
罗普特科技集团股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
                                                             同    反   弃
 序号                  非累积投票议案名称
                                                             意    对   权
  1      《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
  2      《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  3      《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
         《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预
  4
         算报告的议案》
  5      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
         《关于董事、监事及高管 2022 年度薪酬及 2023 年
  6
         度薪酬方案的议案》
  7      《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
         《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司
  8
         章程〉及办理工商登记的议案》

  9      《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
  10     《关于修订公司部分治理制度的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。