证券代码：688621        证券简称：阳光诺和         公告编号：2021-001



          北京阳光诺和药物研究股份有限公司
           第一届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25
日召开第一届董事会第十次会议。本次会议通知于2021年6月22日以电子邮件的
方式发出，会议由董事长利虔诚先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的议案》
    同意公司法定代表人、董事、总经理刘宇晶先生代行董事会秘书职责的议案。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    同意公司注册资本由人民币60,000,000元变更为人民币80,000,000元，股本
由60,000,000股变更为80,000,000股；公司类型由“股份有限公司（非上市）”

变更为“股份有限公司（上市）”以及章程修订内容并办理工商变更登记的相关
事项。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                      2021 年 6 月 29 日