证券代码：688621          证券简称：阳光诺和        公告编号：2020-004



             北京阳光诺和药物研究股份有限公司
             第一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26
日召开第一届董事会第十一次会议。本次会议通知于2021年7月23日以电子邮件
的方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

       审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项
目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币4.1亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本
投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，
不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和
审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运
作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。董事会同意公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。




                           北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 27 日