证券代码：688621          证券简称：阳光诺和        公告编号：2021-025


                 北京阳光诺和药物研究股份有限公司
                 第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27
日召开第一届董事会第十四次会议。本次会议通知于2021年10月22日以电子邮件
的方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
       （一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
    公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章
程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2021年第三季度的财务
状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的公告。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                  北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 28 日