证券代码：688621           证券简称：阳光诺和       公告编号：2021-028

             北京阳光诺和药物研究股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          24,372,308

普通股股东所持有表决权数量                                   24,372,308
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                30.4654
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           30.4654


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长利虔先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其他董事因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书赵凌阳先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  24,372,308 100.0000       0       0       0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1．上述议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的

三分之二以上表决通过。
2. 涉及关联股东回避表决的议案：无
本次回避表决的关联股东名称：无



三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：王永强、李梦源
2、 律师见证结论意见：

    北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。


   特此公告。


                              北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 1 日