证券代码：688621          证券简称：阳光诺和        公告编号：2022-004


                 北京阳光诺和药物研究股份有限公司
                 第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25
日召开第一届董事会第十五次会议。本次会议通知于2022年1月21日以电子邮件
的方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
       （一）审议通过《关于认购海融医药定向发行股票暨对外投资的议案》
    为促进公司完善整体产业布局，提升核心竞争力，与国内优秀医药研发企业
建立紧密的合作与交流，公司拟按照47.46元/股的价格，以现金方式认购南京海
融医药科技股份有限公司定向发行的股票421,408股，预计投资总额不超过
20,000,023.68元人民币。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                  北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 26 日