证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2022-017
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,757,012
普通股股东所持有表决权数量 34,757,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.4463
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.4463
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其
报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,352,004 99.9784 1,807 0.0216 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,352,004 99.9784 1,807 0.0216 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,755,205 99.9948 1,807 0.0052 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司
2021 年度利
6 2,977,012 99.9393 1,807 0.0607 0 0.00
润分配方案
的议案》
《关于续聘
公司 2022 年
度 审 计 机
7 构、内部控 2,977,012 99.9393 1,807 0.0607 0 0.00
制审计机构
并决定其报
酬的议案》
《关于公司
2021 年度关
联交易确认
8 以及 2022 年 2,977,012 99.9393 1,807 0.0607 0 0.00
度日常关联
交易预计的
议案》
《关于向银
行申请综合
11 授信额度及 2,977,012 99.9393 1,807 0.0607 0 0.00
关联担保的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进
行了单独计票。
3、关联股东回避表决情况
（1）议案 8 涉及关联方北京百奥药业有限责任公司、江苏永安制药有限公司（以
下合称“关联方”），关联方为公司实际控制人利虔控制的其他企业，股东刘宇晶、
广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有
限合伙）、宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资
管理有限公司和杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）为关联方实际或间
接持股超 5%以上的股东，以上股东合计持有本公司股份数 31,481,995 股，因此
回避表决股份数合计为 31,481,995 股；
（2）议案 11 股东利虔、刘宇晶为本次银行授信提供关联担保，因此出席会议的
关联股东利虔、刘宇晶回避表决，回避表决股份数合计为 26,403,201 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、曾雪荧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日