证券代码：688621         证券简称：阳光诺和         公告编号：2022-025



          北京阳光诺和药物研究股份有限公司
          第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10
日召开第一届监事会第十一次会议。本次会议通知于2022年6月6日以直接送达、
传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监
事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
   （一）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议
案》
    2022年度预计日常关联交易的调整符合公司日常生产经营实际情况，交易具
有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成
果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利
益，特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意将本议案提交公司2022年第一
次临时股东大会审议。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
   （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为公司本次拟对部分募投项目延期的事项未改变募投项目
的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施产生实质性影响，其
决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金
使用管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；


    特此公告。




                               北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会
                                                      2022 年 6 月 11 日