证券代码：688621           证券简称：阳光诺和       公告编号：2022-031

             北京阳光诺和药物研究股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

普通股股东人数                                                      20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,437,383
普通股股东所持有表决权数量                                  35,437,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.2967
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.2967
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2022 年度日常关联交易预计关联方及额度的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                   反对               弃权
        股东类型                      比例                比例                   比例
                           票数                   票数                票数
                                      （%）               （%）                  （%）
 普通股                  9,034,182        100         0       0              0       0


（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

                                   同意                 反对          弃权
 议案
            议案名称                      比例              比例        比例
 序号                       票数                    票数          票数
                                          （%）             （%）       （%）
          《关于调整
          2022 年度日
          常关联交易
 1                        3,659,190           100         0       0      0           0
          预计关联方
          及额度的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东回避表决情况
    议案 1 涉及关联方北京百奥药业有限责任公司、江苏永安制药有限公司（以
下合称“关联方”），关联方为公司实际控制人利虔控制的其他企业，股东刘宇晶
为关联方实际或间接持股超 5%以上的股东，以上出席会议的关联股东合计持有
本公司股份数 26,403,201 股，因此回避表决股份数合计为 26,403,201 股；



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：李梦源、曹倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                               北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 28 日