证券代码：688621        证券简称：阳光诺和        公告编号：2022-039



          北京阳光诺和药物研究股份有限公司
          第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29
日召开第一届董事会第二十次会议。本次会议通知于2022年8月25日以直接送达、
传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

    为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司于2022
年8月9日分别召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司
临床试验服务平台建设项目新增控股孙公司上海美速科用数据有限公司（以下简
称“美速科用”）作为募投项目的实施主体，根据《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和
要求，对新增实施主体需开立募集资金专户，公司拟在宁波银行股份有限公司北
京分行新开立以上新增实施主体募集资金专户，并按相关法规要求签订三方监管
协议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。




                                  北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日