证券代码：688621         证券简称：阳光诺和         公告编号：2022-047



          北京阳光诺和药物研究股份有限公司
          第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24
日召开第一届监事会第十三次会议。本次会议通知于2022年10月20日以直接送
达、传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出
席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    2022 年度预计日常关联交易的调整符合公司日常生产经营实际情况，交易
具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营
成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东
利益，特别是中小股东利益的情况。

    我们同意《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    （二）审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》

    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规

定，审核公司《2022 年三季度报告》，审议意见如下：

    1.公司《2022 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定；

    2.公司《2022 年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务
状况等事项；

    3.在提出本意见前，没有发现参与《2022 年三季度报告》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；

    4.公司 2022 年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


    特此公告。




                                北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 25 日