证券代码：688621           证券简称：阳光诺和       公告编号：2022-059

            北京阳光诺和药物研究股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       56

普通股股东人数                                                      56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         20,018,915
普通股股东所持有表决权数量                                  20,018,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               25.0236
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               25.0236
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵凌阳先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对             弃权
        股东类型                            比例              比例             比例
                              票数                    票数             票数
                                            （%）           （%）            （%）
        普通股          15,685,214 100.0000             0     0.0000    0     0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

                                                     得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称            得票数          效表决权的比例       是否当选
                                                           （%）
             《关于提名独立
             董事候选人及专
   2.01                              15,672,491             78.2884            是
             门委员会委员的
                 议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                   反对          弃权
 议案
           议案名称                          比例              比例     票   比例
 序号                          票数                     票数
                                             （%）             （%）    数 （%）
           《关于调整
         2022 年度日
  1      常关联交易预   12,710,222     100.0000     0   0.0000   0   0.0000
           计额度的议
               案》
         《关于提名独
         立董事候选人
 2.01                   10,763,797      84.6861     0   0.0000   0   0.0000
         及专门委员会
         委员的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东回避表决情况
      议案 1 涉及关联方北京百奥药业有限责任公司、江苏永安制药有限公司（以
下合称“关联方”），股东刘宇晶为关联方实际或间接持股超 5%以上的股东，其持
有本公司股份数为 4,333,701 股，因此回避表决股份数为 4,333,701 股。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

      律师：李梦源、王永强

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


      特此公告。


                                     北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 10 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。