证券代码：688621           证券简称：阳光诺和       公告编号：2022-069

             北京阳光诺和药物研究股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      101

普通股股东人数                                                     101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         19,270,639
普通股股东所持有表决权数量                                  19,270,639
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               24.0883
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               24.0883
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与北京百奥药业有限责任公司订立<技术转让合同>暨关联
交易公告》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                   反对              弃权
        股东类型                            比例               比例              比例
                            票数                       票数              票数
                                            （%）            （%）               （%）
 普通股                  14,936,938 100.0000              0          0       0       0


（二） 涉及重大事项，应说明公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持
      有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东的表决情况

 议                                  同意                     反对           弃权
 案
          议案名称                           比例               比例             比例
 序                          票数                       票数          票数
                                             （%）              （%）            （%）
 号
       《关于与北京百
       奥药业有限责任
 1     公 司 订 立 < 技 术 14,361,946       100.0000       0         0      0        0
       转让合同>暨关
       联交易公告》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东回避表决情况
    议案 1 涉及关联方北京百奥药业有限责任公司（以下合称“关联方”），股东
刘宇晶为关联方实际或间接持股超 5%以上的股东，以上出席会议的关联股东合
计持有本公司股份数 4,333,701 股，因此回避表决股份数合计为 4,333,701 股。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：敖华芳、曹倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 9 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。