证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-021
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,801,776
普通股股东所持有表决权数量 20,801,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
26.0022
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.0022
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16,468,075 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,893,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16,466,675 99.9914 1,400 0.0086 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,801,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,800,376 99.9932 1,400 0.0068 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、00 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举利虔先生为
14.01 公司第二届董事 18,699,976 89.8960 是
会非独立董事
选举刘宇晶先生
14.02 为公司第二届董 18,699,976 89.8960 是
事会非独立董事
选举赵凌阳先生
14.03 为公司第二届董 18,699,971 89.8960 是
事会非独立董事
选举李文然先生
14.04 为公司第二届董 18,699,971 89.8960 是
事会非独立董事
选举张颖先生为
14.05 公司第二届董事 18,699,971 89.8960 是
会非独立董事
选举陈巧女士为
14.06 公司第二届董事 18,699,976 89.8960 是
会非独立董事
15、00 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举何壮坤先生
15.01 为公司第二届董 18,699,973 89.8960 是
事会独立董事
选举朱慧婷女士
15.02 为公司第二届董 18,699,973 89.8960 是
事会独立董事
选举时现女士为
15.03 公司第二届董事 18,699,973 89.8960 是
会独立董事
16、00 《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举王丹丹女士
为公司第二届监
16.01 18,699,972 89.8960 是
事会非职工代表
监事
选举周真女士为
公司第二届监事
16.02 18,699,972 89.8960 是
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《 关 于 公 司
2022 年年度利
6 润 分 配 及 资 本 15,893,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公积转增股本
方案的议案》
《关于续聘公
司 2023 年度审
7 计机构、内部控 15,893,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
制审计机构的
议案》
8 《 关 于 公 司 15,893,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度日常
关联交易预计
的议案》
《关于公司董
9 事薪酬方案的 15,893,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
选举利虔先生
为公司第二届
14.01 13,791,283 86.7753
董事会非独立
董事
选举刘宇晶先
生为公司第二
14.02 13,791,283 86.7753
届董事会非独
立董事
选举赵凌阳先
生为公司第二
14.03 13,791,278 86.7753
届董事会非独
立董事
选举李文然先
生为公司第二
14.04 13,791,278 86.7753
届董事会非独
立董事
选举张颖先生
为公司第二届
14.05 13,791,278 86.7753
董事会非独立
董事
选举陈巧女士
为公司第二届
14.06 13,791,283 86.7753
董事会非独立
董事
选举何壮坤先
生为公司第二
15.01 13,791,280 86.7753
届董事会独立
董事
选举朱慧婷女
士为公司第二
15.02 13,791,280 86.7753
届董事会独立
董事
选举时现女士
为公司第二届
15.03 13,791,280 86.7753
董事会独立董
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 6、12、13 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股
东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 6、7、8、9、14、15 对中小投资者进行了单
独计票。
3、关联股东回避表决情况
刘宇晶对议案 8 进行了回避表决，刘宇晶、赵凌阳对议案 9 进行了回避表
决，刘宇晶对议案 11 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、王永强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2023 年 4 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。