证券代码：688621        证券简称：阳光诺和         公告编号：2023-022



           北京阳光诺和药物研究股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31
日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，豁免本
次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会
议，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事利虔先生主持。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺
和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举利虔先生为公司
第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京阳光诺和药物研究股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第二届董事会
下设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：
    2.1选举第二届董事会战略与ESG委员会委员
    选举利虔先生、朱慧婷女士、何壮坤先生为公司第二届董事会战略与ESG委
员会委员，其中利虔先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2.2选举第二届董事会审计与风险委员会委员
    选举时现女士、朱慧婷女士、赵凌阳先生为公司第二届董事会审计与风险委
员会委员，其中时现女士为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    2.3选举第二届董事会提名委员会委员
    选举朱慧婷女士、何壮坤先生、刘宇晶先生为公司第二届董事会提名委员会
委员，其中朱慧婷女士为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2.4选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员
    选举何壮坤先生、时现女士、刘宇晶先生为公司第二届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中何壮坤先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京阳光诺和药物研究股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。
    （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事
会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下
   3.1聘任总经理
   经与会董事审议，同意聘任刘宇晶先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   3.2聘任副总经理
   3.2.1聘任郝光涛先生担任副总经理
   经与会董事审议，同意聘任郝光涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   3.2.2聘任李元波先生担任副总经理
   经与会董事审议，同意聘任李元波先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   3.2.3聘任罗桓先生担任副总经理
   经与会董事审议，同意聘任罗桓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   3.2.4聘任邵妍女士担任副总经理
   经与会董事审议，同意聘任邵妍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   3.3聘任赵凌阳先生担任董事会秘书
   经与会董事审议，同意聘任赵凌阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   3.4聘任赵凌阳先生担任财务总监
   经与会董事审议，同意聘任赵凌阳先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京阳光诺和药物研究股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。
    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任魏丽萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京阳光诺和药物研究股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 1 日