北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

       关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金方式购买北京朗研生命科技控股有限公司（以下简称
“朗研生命”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
    鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多，
透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制
度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
    1、公司采取了必要且充分的保密措施，严格控制参与本次交易人员范围，
尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
    2、公司多次告知提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息
依法披露之前，不得公开或者泄露信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖上市公司股票。
    3、公司按照有关规定，编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记，
并经相关人员签字确认。
    综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有
效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依
法披露前的保密义务。
    特此说明。




                               北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 11 日