证券代码：688625           证券简称：呈和科技            公告编号：2021-002



                       呈和科技股份有限公司
               关于 2020 年度利润分配预案的公告


      本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

    每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股、不以

资本公积转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配预案内容

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，

 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股

 东的净利润为人民币 116,528,433.31 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公

 司累计可供分配利润人民币 153,021,346.75 元。经董事会决议，公司 2020

 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利

 润分配预案如下：

     （一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），




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截至2021年6月28日，公司总股本13,333.34万股，以此计算合计拟派发现

金红利人民币40,000,020.00元（含税），占2020年度合并报表中归属于上

市公司普通股股东的净利润比例为34.33%。本次分红不送红股，不以资本

公积转增股本。

    （二）如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本

发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续

总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、相关审议程序

    公司于 2021 年 6 月 25 日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议

通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。该议案表决情况：同意 7 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

    三、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现

金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，预案的决策程序、

利润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和

全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

    综上，独立董事同意公司上述利润分配预案。




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    （二）监事会意见

    公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，预案的决策程序、利

润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市

公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体

股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司上述利润分配预案。

    四、相关风险提示

   （一）公司2020年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金

需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

    （二）公司2020年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后

方可实施。

   特此公告。




                                             呈和科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2021 年 6 月 29 日




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