证券代码：688625             证券简称：呈和科技          公告编号：2021-020



                      呈和科技股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况
    呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 26 日通过书面方式向全体监事发出通知，会议于 2021
年 9 月 1 日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席何洁冰主持。会议召开符合有关法律、
法规、《呈和科技股份有限公司监事会议事规则》和《呈和科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
    同意提名关方文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案所述内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选非职工监事的公告》（公
告编号：2021-019）。

    特此公告。

                                             呈和科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 9 月 3 日