证券代码：688625          证券简称：呈和科技              公告编号：2021-018



                      呈和科技股份有限公司
            关于董事辞职及补选非独立董事的公告

     本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事

林哲莹先生递交的辞职报告，其因个人工作原因申请辞去第二届董事会董

事、董事会战略委员会委员职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章

程》等相关规定，林哲莹先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最

低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生

不利影响，林哲莹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。经董事

会提名，董事会提名委员会的资格审查以及第二届董事会第十次会议审议

通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵文声先

生为公司第二届董事会非独立董事，并在选举为董事后担任第二届董事会

战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止（赵文声先生的简历见附件）。本次补选董事尚需经公司股

东大会审议。

    公司董事候选人赵文声先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组

成公司第二届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过

公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见，认为

公司本次董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和

《公司章程》的有关规定，董事候选人赵文声先生符合上市公司董事任职

资格的规定，候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求，

未发现存在有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情

形。

    特此公告。

                                       呈和科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 9 月 3 日
附件：简历

    赵文声，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，EMBA，高级经济师、教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2015 年 1 月

在广东省长大公路工程有限公司工作，历任项目总工程师、项目经理，分

公司技术部长、副总经理、总经理，公司副总经理；2015 年 1 月至 2016 年

3 月任广东省公路工程质量监测中心主任；2016 年 4 月至 2020 年 3 月任广

东省路桥规划研究中心主任、广东粤路勘察设计有限公司经理、执行董事；

2020 年 3 月至今任广东晶通公路工程建设集团有限公司董事、总经理，广

东唯实公路工程有限公司董事，广东晶通工程技术咨询有限公司经理、执

行董事，广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

    截至本披露日，赵文声先生与本公司控股股东、实际控制人、董事长

赵文林及董事赵文浩是兄弟关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵文声先生未持有本公

司股票。赵文声先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，

也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证

监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。