证券代码：688625           证券简称：呈和科技       公告编号：2022-010

                      呈和科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心
6501 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,389,654
普通股股东所持有表决权数量                                  61,389,654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                               46.0422
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               46.0422
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有
关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席

   本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司参与投资基金暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对             弃权
       股东类型                                       比例             比例
                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                      （%）            （%）
普通股                  61,389,654 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

2.00、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                                     得票数占出
                                                     席会议有效
议案序号              议案名称           得票数                   是否当选
                                                     表决权的比
                                                       例（%）
2.01        选举关方文先生为公司第 61,389,654            100.0000 是
            三届监事会非职工代表监
            事
2.02        选举陈淑娴女士为公司第 61,389,654             100.0000 是
            三届监事会非职工代表监
            事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意             反对            弃权
序号                                  比例           比例            比例
                           票数             票数           票数
                                     （%）          （%）           （%）
1      关于公司参与      2,839,654   2.1297     0   0.0000     0    0.0000
       投资基金暨关
       联交易的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、 其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

    律师：段海英、黄凯琪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《公司章程》和《公司股东大会议事
规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。


    特此公告。


                                            呈和科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 12 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。