证券代码：688625             证券简称：呈和科技             公告编号：2022-020



                       呈和科技股份有限公司
        关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
                               方案的公告
     本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公司
第二届董事会第十五次会议及公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司2022年度高级管
理人员薪酬方案的方案》、《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》。
现将具体方案内容公告如下：

    一、适用范围

    公司的董事、监事及高级管理人员。

    二、适用日期

    2022年1月1日起执行。

    三、组织管理

    公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的
绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构
负责监督考核。

    四、薪酬标准

    （一）董事的薪酬标准
     公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市

公司的净资产规模和经营业绩状况，拟订了 2022 年度公司董事薪酬方案，具

体内容：不在公司担任具体职务的董事及公司独立董事领取津贴，金额为人民

币 18 万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公

司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外

领取津贴。

     （ 二 ） 监 事 的 薪 酬 标准

     公 司 根 据 2021 年 度 生 产 经 营 情 况 以 及 行 业 、 地 区 的 发 展 情 况 ，

拟 定 了 公 司 2022 年 度 监 事 薪 酬 方 案 。 公 司 监 事 获 得 的 薪 酬 来 源 于 其

在 公 司 担 任 的 具 体 职 务 而 取 得 的 工 资 薪 金 报 酬 ，公 司 不 再 单 独 向 其 发

放监事津贴。

     （ 三 ） 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 标准

     董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 照 相 关 制 度 规 定 ，对 公 司 高 级 管 理 人
员 的 履 职 情 况 、勤 勉 尽 职 、诚 信 责 任 情 况 等 方 面 进 行 考 核 ，拟 定 了 2022
年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 ，具 体 内 容 ：采 用 年 薪 制 ，其 中 ：总 经 理
年 薪 不 超 过 人 民 币 300万 元 ，副 总 经 理 、总 工 程 师 、财 务 总 监 、董 事 会
秘 书 年 薪 不 超 过 人 民 币 260万 元 ； 前 述 薪 酬 为 含 税 薪 酬 ， 其 应 缴 纳 的
个人所得税由公司统一代扣代缴。

     五、其他规定

     （一）上 述 薪 酬 按 照 国 家 和 公 司 的 有 关 规 定 ，从 薪 酬 代 扣 代 缴 个 人

所得税、各项社会保险费和住房公积金等；

     （二）董 事 、监 事 及 高 级 管 理 人 员 参 加 公 司 董 事 会 会 议 、董 事 会 专

门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担 ；
     （三）2022年 度 董 事 、监 事 薪 酬 方 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 通
过后实施。

      六、独立董事意见

      公 司 独 立 董 事 认 为 ：公 司 2022年 度 董 事 、高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案
符 合 公 司 实 际 经 营 情 况 和 行 业 薪 酬 水 平 ，薪 酬 合 理 。审 议 程 序 符 合《 公
司 章 程 》和 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 尤 其 是
中小股东利益的情形。

      综 上 ，公 司 独 立 董 事 同 意 公 司 关 于 2022年 度 董 事 、高 级 管 理 人 员
薪酬方案。

     七、上网公告附件

     （一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见》。



     特此公告。



                                                      呈和科技股份有限公司董事会

                                                                    2022 年 4 月 27 日