证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2022-025
呈和科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,516,263
普通股股东所持有表决权数量 97,516,263
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1371
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及
公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2021 年度的独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于制定公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,016,263 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,016,263 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投
资款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,516,263 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 关于公司 2021 年度利润 2,516,263 100 0 0 0 0
分配预案的议案
8 关于制定公司 2022 年度 2,516,263 100 0 0 0 0
董事薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司 2022 2,516,263 100 0 0 0 0
年 度综合授信额度及 接
受无偿关联担保的议案
11 关 于续聘会计师事务 所 2,516,263 100 0 0 0 0
的议案
12 关 于使用超募资金支 付 2,516,263 100 0 0 0 0
公 司高分子材料助剂 生
产 技术改造项目部分 投
资款的议案
13 关 于提请公司股东大 会 2,516,263 100 0 0 0 0
授 权董事会以简易程 序
向 特定对象发行股票 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 8、10 关联股东赵文林先生、上海科汇投资管理有限公司回避表决；
2、 议案 7、8、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票；
3、 议案 13 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三
分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（广州）律师事务所
律师：常跃全律师、肖荣律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。