证券代码：688625             证券简称：呈和科技          公告编号：2022-034



                      呈和科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）呈和科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第
三次会议的通知及会议资料已于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件、专人发放及
电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达，监事会会议通知包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2022 年 8 月 18 日下午在公司会议室召开，采取现
场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会
议由监事会主席何洁冰女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
    （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告根据相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规
定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；年度
报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为，不存在任何虚假记载事项。
    综上，公司监事会同意公司《2022 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    综上，公司监事会同意公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   三、备查文件

   （一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。

                                         呈和科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 8 月 20 日