证券代码：688625                证券简称：呈和科技             公告编号：2023-013


                            呈和科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                    13
普通股股东人数                                                                   13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                     95,143,574

普通股股东所持有表决权数量                                              95,143,574
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               71.3576
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      71.3576

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                     反对               弃权
        股东类型
                             票数          比例（%）    票数   比例（%）   票数     比例（%）
         普通股            95,124,528 99.9799          19,046    0.0201      0         0
2、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施
和相关主体承诺的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                     反对               弃权
        股东类型
                             票数          比例（%）    票数   比例（%）   票数     比例（%）
         普通股            95,118,528 99.9736          19,046    0.0200    6,000    0.0064
3、 议案名称：关于未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                     反对               弃权
        股东类型
                             票数          比例（%）    票数   比例（%）   票数     比例（%）
         普通股            95,118,528 99.9736          19,046    0.0200    6,000    0.0064

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                同意                  反对                  弃权
            议案名称
 序号                           票数        比例（%） 票数   比例（%）      票数   比例（%）
1       关于公司前次募集     2,624,528      99.2795 19,046 0.7205             0        0
        资金使用情况报告
        的议案
2       关于公司以简易程     2,618,528       99.0526    19,046    0.7205   6,000    0.2270
       序向特定对象发行
       A 股股票摊薄即期
       回报及填补回报措
       施和相关主体承诺
       的议案
3      关 于 未 来 三 年 2,618,528     99.0526   19,046     0.7205    6,000    0.2270
       （2023-2025 年度）
       股东分红回报规划
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
2、 议案 1、2、3 均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三
分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

    律师：肖敏洁律师、郭伟康律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                                          呈和科技股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 2 月 4 日


       报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。