证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-018
呈和科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2023年1月8日召开的第二届董事会第十
八次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A
股股票预案的议案》等相关议案。2023年3月2日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次
以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了修订。
根据公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提
交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
按照2023年2月17日，根据中国证监会发布
全文 全面实行股票发行注册制相关制度规则进行
修改
特别提示 更新了本次发行的具体情况提示内容
1、更新本次发行背景及目的；
二、本次发行的背景和目的
2、更新了本次发行的发行对象、发行对象
三、发行对象及其与公司的关系
与公司的关联关系承诺；
四、本次向特定对象发行股票方案概要
3、更新了发行对象及认购方式、定价基准
第 一章 本次以简易 五、本次向特定对象发行股票是否构成
日、发行价格及数量；
程 序 向 特 定 对 象 发 关联交易
4、说明本次发行不构成关联交易；
行A股股票概要 六、本次向特定对象发行股票是否导致
5、更新了公司股本及实际控制人的股权比
公司控制权发生变化
例等数据；
七、本次发行已取得批准的情况及尚需
6、更新了本次发行已经取得和尚需取得的
呈报批准的程序
审批程序等
1、更新了本次发行的募集资金总额等数据
第 二章 董事会 关于 一、本次募集资金使用计划
；
本次募集资金使用的 二、本次募集资金投资项目的必要性和
2、更新本次募集资金使用的必要性和可行
可行性分析 可行性分析
性分析
一、认购主体和签订时间
第 三章 附生效 条件
二、认购价格、认购数量、支付方式和 增加了本章的内容
的股份认购协议摘要
限售期限
预案章节 涉及内容 修订情况
三、争议解决条款
四、协议的生效条件
一、本次发行对公司主营业务及资产、 1、更新本章节对公司及标的公司产品名称
第四章 董事会关于
公司章程、股东结构、高级管理人员及 的表述；
本次发行对公司影
业务结构的影响 2、删除新型冠状病毒肺炎疫情风险；
响的讨论与分析
六、本次股票发行相关风险说明 3、更新募投项目实施的风险的表述
补充了2023年第一次临时股东大会审议通过
第 五章 公司利 润分 三、公司未来三年（2023年-2025年度）
了《未来三年（2023年-2025年度）股东分
配政策及执行情况 股东分红回报规划
红回报规划的议案》
第 六章 关于本次向 1、更新了本次发行数量、募集资金 总额
一、本次发行对公司每股收益的影响
特定对象发行股票 及发行后的总股本，以及对应更新了前述指
四、本次募集资金投资项目与公司现有
摊薄即期回报与公 标对公司主要财务指标影响的测算数据；
业务的关系，公司从事募投项目在人员
司采取填补措施及 2、更新本章节对公司及标的公司产品名称
、技术、市场等方面的储备情况
相关主体承诺 的表述
修订后的公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定
对象发行A股股票预案（修订稿）》。
本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国
证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2023年3月4日