证券代码：688625                   证券简称：呈和科技                    公告编号：2023-025



                              呈和科技股份有限公司
           关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票的预案
                                二次修订说明的公告


    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月8日召开的第二届董事会第十
八次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A
股股票预案的议案》等相关议案；2023年3月2日召开第二届董事会第十九次会议、第三届监
事会第六次会议审议并通过了公司《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案
的议案》等相关议案。2023年3月24日召开的第二届董事会第二十次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相
关议案，对本次以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了第二次修订。

    根据公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案（二次修订
稿）无需另行提交公司股东大会审议。预案（二次修订稿）主要修订情况如下：

     预案章节                     涉及内容                               修订情况
特别提示                                                  更新了发行数量、募集资金规模及用途
                                                             1、更新了发行数量、募集资金规模及用
                        四、本次向特定对象发行股票方案概要
                                                             途；
第一章 本次以简易 六、本次向特定对象发行股票是否导致
                                                             2、更新了公司实际发行股数、发行完成
程 序 向 特 定 对 象 发 公司控制权发生变化
                                                             后控股股东持股比例等数据；
行A股股票概要           七 、本次发行已取得批准的情况及尚需
                                                             3、更新了本次发行已经取得及尚需取得
                        呈报批准的程序
                                                             的审批程序等
                                                             1、更新了发行数量、募集资金规模及用
第二章 董事会关于一、本次募集资金使用计划
                                                             途；
本次募集资金使用的二、本次募集资金投资项目的 必要性和
                                                             2、更新了项目实施必要性与可行性的相
可行性分析              可行性分析
                                                             关表述及更新了补充流动资金的具体金额
第三章 附生效条件二、认购价格、认购数量、支付方式和限 更新了本次发行各个投资者认购数量和金
的股份认购协议摘要 售期限                                    额
第 四 章 董 事 会 关 一、本次发行对公司主营业务及资产、公
                                                             更新表述为“本次募集资金扣除财务性投
于 本 次 发 行 对 公 司 司章程、股东结构、高级管理人员及业务
                                                             资及相关发行费用后”
影响的讨论与分析 结构的影响
     预案章节                      涉及内容                               修订情况
第六章 关于本次向
                                                           1 、更 新了 本次发 行数 量、 募集 资金 总
特定对象发行股票
                                                           额及发行后的总股本，以及对应更新了前
摊 薄 即 期 回 报 与 公 一、本次发行对公司每股收益的影响
                                                           述指标对公司主要财务指标影响的测算数
司采取填补措施及
                                                           据
相关主体承诺

    修订后的公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）具体内容详见公
司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简
易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

    本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国
证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                                                  呈和科技股份有限公司董事会
                                                                            2023 年 3 月 25 日