证券代码：688625               证券简称：呈和科技                公告编号：2023-028



                          呈和科技股份有限公司
                   关于董事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2023 年 4 月 1 日届
满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为
保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门
委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、董事会各专门委员会以及高级管理
人员将根据相关法律法规和《呈和科技股份有限公司章程》的规定，继续履行相应的职责和
义务。

    公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董
事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。




    特此公告。

                                                        呈和科技股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 3 月 31 日