证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗          公告编号：2021-011


              河南翔宇医疗设备股份有限公司
           关于变更公司注册资本、公司类型及
    修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

    重要内容提示：

    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）于2021

年4月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资

本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提

交公司股东大会审议。公司将根据规定办理相关事项涉及的章程变更、工商备案

登记等相关手续。

    一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号）核准，公司向社会公开

发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，本次发行后公司注册资本由 12,000 万元

变更为 16,000 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（信会师报

字[2021]第 ZE10046 号），股本由人民币 12,000 万元变更为人民币 16,000 万

元。同时，公司股票已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，公司

类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《河

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南翔宇医疗设备股份有限公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》自公司

公开发行股票并在科创板上市之日起生效。

    鉴于公司已完成本次股票发行，且公司股票已于 2021 年 3 月 31 日在上海证

券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形

成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：
               修改前                                      修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上      第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证
海证券交易所（以下简称“证券交易所”）   券交易所（以下简称“证券交易所”）审核并
审核并于【】年【】月【】日经中国证券     于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委
监督管理委员会（以下简称“中国证监       员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次
会”）注册，首次向社会公众发行（以下     向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币
简称“首发”）人民币普通股【】万股，     普通股 4,000 万股，于 2021 年 3 月 31 日在证
于【】年【】月【】日在证券交易所上市。   券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元（以    第六条 公司注册资本为人民币 160,000,000
下如无特别指明，均为人民币元）。         元（以下如无特别指明，均为人民币元）。
                                         第十三条 经依法登记, 公司经营范围：第
                                         一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；通
                                         用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备
第十三条 经依法登记, 公司经营范围：
                                         制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备
生产： 第一类、第二类医疗器械及配件、
                                         研发；体育用品制造； 第一类医疗器械销售；
健身器材及配件；批发、零售: 第一类、
                                         第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；
第二类、第三类医疗器械及配件、预包装
                                         针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；
食品、纺织品、服装及日用品、文具用品、
                                         文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用
体育用品及器材、文化用品、家具、电器
                                         品及器材零售；文化用品设备出租；家用电器
设备、电子产品、卫生洁具、计算机软件
                                         销售；日用家电销售；电子产品销售；卫生洁
辅助设备、通信设备；假肢、轮椅、矫形
                                         具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信
器残疾人专用用品；磁、光记录材料、磁
                                         设备销售；磁性材料生产；磁性材料销售；技
性材料及产品的研发、生产、销售；计算
                                         术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
机及辅助设备技术服务，软件开发；工业
                                         术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算
控制及电子系统工程；信息系统集成服
                                         机及系统制造；信息系统集成服务；互联网信
务；互联网信息服务；医疗器械研发、技
                                         息服务；机械设备研发；信息技术咨询服务；
术咨询服务；康复理疗信息咨询服务；房
                                         养老服务；体育健康服务；非居住房地产租赁；
屋租赁、设备租赁；中药研发；从事货物
                                         医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁；
和技术进出口业务。(依法须经批准的项
                                         中药诊疗服务；货物进出口；技术进出口；医
目、经相关部门批准后方可开展经营活
                                         护人员防护用品零售；网络设备销售；通信设
动) 。
                                         备销售；照相机及器材销售；办公设备销售；
                                         出版物零售；厨具卫具及日用杂品批发；健康
                                         咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售。

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第十八条 公司股份总数为【】股，均为   第十八条 公司股份总数为 160,000,000 股，
普通股，并以人民币标明面值。          均为普通股，并以人民币标明面值。
                                      第一百〇九条 董事会行使下列职权：
第一百〇九条 董事会行使下列职权：
                                        ……
  ……
                                      （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案；
                                      （十三） 管理公司信息披露事项；
（十三）向股东大会提请聘请或更换为
                                      （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
公司审计的会计师事务所；
                                      审计的会计师事务所；
  ……
                                        ……

   除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商

登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关

办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。

   特此公告。



                                          河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

                                                             2021 年 4 月 28 日




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