河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录
2020 年年度股东大会会议须知 ......................................... 3
2020 年年度股东大会会议议程 ......................................... 6
2020 年年度股东大会会议议案 ......................................... 8
议案 1：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.................... 8
议案 2：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.................... 9
议案 3：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案................... 10
议案 4：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案..................... 11
议案 5：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案..................... 12
议案 6：关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案......... 13
议案 7：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案..................... 14
议案 8：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案 ................................................. 15
听取事项：2020 年度独立董事述职报告............................. 18
附件 1：2020 年度董事会工作报告 ................................. 19
附件 2：2020 年度监事会工作报告 ................................. 22
附件 3：2020 年度财务决算报告 ................................... 25
附件 4：2020 年度独立董事述职报告 ............................... 29
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2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规
则》以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《河南翔宇医疗设备股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定本次股东大会会议须知：
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
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发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
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法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 5 月 19 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
3、会议召集人：河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长何永正先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的有效表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案：
序号 议案名称
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
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5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6 关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案
7 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更
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登记的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣读现场会议表决结果、议案通过情况
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2020 年度的主要工作情况，
公司董事会制定了《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》。
该议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通
过。
现提请股东大会予以审议。
附件 1：《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案 2：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2020 年度的主要工作情况，
公司监事会制定了《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告》。
该议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第一届监事会第八次会议审议通
过。
现提请股东大会予以审议。
附件 2：《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021 年 5 月 19 日
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议案 3：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2020 年
度的主要经营情况，公司制定了《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度
报告》及其摘要。
公司 2020 年年度报告及其摘要已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第一届董
事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容请见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020 年年度报告》、《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
现提请股东大会予以审议。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案 4：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
基于对 2020 年度公司总体运营情况的总结，公司董事会编制了《2020 年度
财务决算报告》，具体内容详见附件 3。
该议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一
届监事会第八次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附件 3：《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案 5：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公
司（简称“公司”）2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
196,263,019.43 元 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
309,274,117.50 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.70 元（含税）。截至 2021
年 4 月 26 日，公司总股本为 160,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利
59,200,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.16%。本年度不进行
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一
届监事会第八次会议审议通过。《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年度利
润分配方案公告》（公告编号：2021-006）已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案 6：关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案
各位股东及股东代理人：
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司
所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2021 年度
董事、监事薪酬及独立董事津贴的方案，现就《关于 2021 年度董事、监事薪酬
及独立董事津贴的议案》向各位报告如下：
（一）董事薪酬
公司其他非独立董事除按其在公司及其关联企业管理岗位任职领取报酬外，
不再领取董事津贴；公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
（二）监事薪酬
公司监事除按其在公司及其关联企业管理岗位任职领取报酬外，不再领取监
事津贴。
本议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通
过。
现提请股东大会予以审议。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案 7：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构期间，
认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好
的职业操守，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构。
本议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通
过。《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-008）已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案 8：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
各位股东及股东代理人：
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号）核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，本次发行后公司注册资本由 12,000 万元
变更为 16,000 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（信会师报
字[2021]第 ZE10046 号），股本由人民币 12,000 万元变更为人民币 16,000 万元。
同时，公司股票已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《河
南翔宇医疗设备股份有限公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》自公司
公开发行股票并在科创板上市之日起生效。
鉴于公司已完成本次股票发行，且公司股票已于 2021 年 3 月 31 日在上海证
券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形
成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第三条公司于 2020 年 10 月 16 日经上海
第三条公司于【】年【】月【】日经上海证
证券交易所（以下简称“证券交易所”）
券交易所（以下简称“证券交易所”）审核
审核并于 2021 年 1 月 26 日经中国证券
并于【】年【】月【】日经中国证券监督管
监督管理委员会（以下简称“中国证监
理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，
会”）注册，首次向社会公众发行（以
首次向社会公众发行（以下简称“首发”）
下简称“首发”）人民币普通股 4,000 万
人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】
股，于 2021 年 3 月 31 日在证券交易所
日在证券交易所上市。
上市。
第六条公司注册资本为人民币
第六条公司注册资本为人民币【】元（以下
160,000,000 元（以下如无特别指明，均
如无特别指明，均为人民币元）。
为人民币元）。
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第十三条经依法登记,公司经营范围：第
一类医疗器械生产；第二类医疗器械生
产；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；机械设备研发；体育用品制造；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
第十三条经依法登记,公司经营范围：生产：
销售；第三类医疗器械经营；针纺织品
第一类、第二类医疗器械及配件、健身器材
销售；服装服饰零售；日用品销售；文
及配件；批发、零售:第一类、第二类、第三
具用品零售；体育用品及器材批发；体
类医疗器械及配件、预包装食品、纺织品、
育用品及器材零售；文化用品设备出租；
服装及日用品、文具用品、体育用品及器材、
具销售；家用电器销售；日用家电销售；
文化用品、家具、电器设备、电子产品、卫
电子产品销售；卫生洁具销售；计算机
生洁具、计算机软件辅助设备、通信设备；
软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；
假肢、轮椅、矫形器残疾人专用用品；磁、
磁性材料生产；磁性材料销售；技术服
光记录材料、磁性材料及产品的研发、生产、
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
销售；计算机及辅助设备技术服务，软件开
技术转让、技术推广；软件开发；工业
发；工业控制及电子系统工程；信息系统集
控制计算机及系统制造；信息系统集成
成服务；互联网信息服务；医疗器械研发、
服务；互联网信息服务；机械设备研发；
技术咨询服务；康复理疗信息咨询服务；房
信息技术咨询服务；养老服务；体育健
屋租赁、设备租赁；中药研发；从事货物和
康服务；非居住房地产租赁；医疗设备
技术进出口业务。(依法须经批准的项目、经
租赁；机械设备租赁；办公设备租赁；
相关部门批准后方可开展经营活动)。
中药诊疗服务；货物进出口；技术进出
口；医护人员防护用品零售；网络设备
销售；通信设备销售；照相机及器材销
售；办公设备销售；出版物零售；厨具
卫具及日用杂品批发；健康咨询服务（不
含诊疗服务）；箱包销售。
第十八条公司股份总数为【】股，均为普通 第十八条公司股份总数为 160,000,000
股，并以人民币标明面值。 股，均为普通股，并以人民币标明面值。
第一百〇九条董事会行使下列职权：
第一百〇九条董事会行使下列职权：
……
……
（十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十四）向股东大会提请聘请或更换为
审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所；
……
……
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登
记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理
变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。
本议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通
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过。《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-011）已于 2021 年
4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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听取事项：2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
公司独立董事本着高度负责的态度和审慎客观的原则，认真撰写了《2020
年度独立董事述职报告》，现向各位股东进行报告，详情请见附件 4。
本事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东听取，无
需就本事项进行表决。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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附件 1：
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实进取的态度，严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着
对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展
工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。
现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、2020 年度公司经营情况分析
2020 年，受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，注定是不平凡的一年。面对
机遇和挑战，公司主动求变、科学应变、化危为机，秉承“至诚至信，合作共赢”
的经营理念，以新产品为抓手，优化产品结构，提升优势产品产销量，深耕主业
并不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务，提高经营效率和效果，确保公
司可持续健康发展。公司致力于疼痛、神经、骨科、中医、产后、术后、心肺、
医养结合等康复领域智能康复设备的自主研发、产销。目前自有产品分为康复评
定、康复训练、康复理疗三大门类，共 20 个系列、400 多种的丰富产品结构。
公司 2020 年度实现合并营业收入 49,551.37 万元、较 2019 年度增长 15.93%；
实现归属母公司的净利润 19,626.30 万元、较 2019 年度增长 52.17%；实现扣非
后净利润 15,548.99 万元、较 2019 年度增长 52.23%；实现经营活动产生的现金
流量净额 21,640.35 万元、较 2019 年度增长 38.77%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
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报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，积极履行董事职责，共召开了 7 次董事会会议，全体董事均亲自出
席了会议，主要审议了首次公开发行、修订公司章程、董事监事薪酬及独立董事
津贴、高级管理人员薪酬等事项，并发表意见，形成决议。
（二）董事会召集股东大会情况
2020 年度，公司董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临
时股东大会 1 次，审议通过了相关议案。公司董事会严格按照《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及
时落实股东大会安排的各项工作。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相
关工作，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。报告期内，战略委员会结合公司经营现状和行业发展深入分析和讨
论并提出了相关建议。
2、董事会审计委员会
报告期内，审计委员会对定期报告、内部审计部门的汇报等事项进行了审议。
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及
执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
3、董事会提名委员会
报告期内，公司提名委员会对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了
建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
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4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了
审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规
定。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、股东负责的态
度，忠实、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的
作用，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利益及所有股东尤其
是中小股东的合法权益。
三、2021 年董事会工作计划
2021 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股
东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。严格
按照相关法律法规和规范性文件的要求，提升公司规范运营和治理水平，进一步
完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司
战略发展提供基础保障；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升
公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、
健康发展。未来公司继续秉承“科技创新支撑，产学研用一体，引领康复未来”
的发展理念，让全民享有高水平康复医疗服务，不懈努力，去赢得更多客户的信
赖！
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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附件 2：
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《河南翔宇医疗设备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等相关
要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，为
公司规范运作、强化风险控制等方面提供了有力保障。
一、2020 年监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等相关规定，积极履行监事职责，共召开了 3 次监事会会议，全体监事均亲自出
席了会议并审议通过全部议案。具体如下：
届次 召开日期 审议事项
1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
第一届监 2、《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
2020 年 4 月
事会第四 的议案》
10 日
次会议 3、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
4、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1、《关于首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》
2、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》
第一届监 3、《关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》
2020 年 4 月
事会第五 4、《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
23 日
次会议 5、《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》
6、《关于修改<河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
第一届监 1、《关于开展资产池业务的议案》
2020 年 12
事会第六 2、《关于公司工程项目公开招标的议案》
月6日
次会议 3、《关于公司竞买国有建设用地使用权的议案》
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
二、监事会履行职责情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股
东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行
了严格的监督。
监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发
现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职
务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报和财务分析会，审查会计师
事务所的审计报告、审议公司定期财务报告等方式，对公司财务状况、经营成果
及现金流量等情况进行检查、监督。
监事会认为：2020 年度公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，
符合《公司章程》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实、
公允地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量。
（三）内部控制自我评价
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证
券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内控体系不存在重大缺陷，
能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。
（四）关联交易情况
监事会对公司 2020 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司不存在关联
交易决策程序、交易定价等方面不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全
体股东的利益。
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的
规范运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。2021 年度监事会的工作
计划主要有以下几个方面：
1、监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相
关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，
持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，履行好监事职责。
2、依法审议公司定期报告、生产经营的重大事项，通过定期了解和审阅财
务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，促进公司内部控制
的不断完善和实施，进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平。
4、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司
利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021 年 5 月 19 日
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件 3：
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020 年度财务决算报告
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审
计报告。会计师的审计意见是公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、公司 2020 年度的主要财务数据和指标（指合并口径，以下相同）
公司 2020 年实现营业收入 49,551.37 万元、较 2019 年度增长 15.93%；归
属于上市公司股东的净利润 19,626.30 万元、较 2019 年度增长 52.17%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,548.99 万元、较 2019 年度增长
52.23%；经营活动产生的现金流量净额 21,640.35 万元、较 2019 年度增长
38.77%；公司 2020 年末归属于上市公司股东的净资产 74,351.84 万元、较 2020
年初增长 35.86%，总资产 98,153.38 万元、较 2020 年初增长 35.56%。主要财务
数据和指标如下：
（一）主要财务数据
货币单位：人民币万元
主要财务数据 2020年度 2019年度 增减变动(%)
营业收入 49,551.37 42,741.50 15.93
归属于上市公司股东的净利润 19,626.30 12,897.63 52.17
归属于上市公司股东的扣除非经
15,548.99 10,213.97 52.23
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,640.35 15,594.38 38.77
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
主要财务数据 2020年末 2020年初 增减变动(%)
归属于上市公司股东的净资产 74,351.84 54,725.53 35.86
总资产 98,153.38 72,406.93 35.56
（二）主要财务指标
主要财务指标 2020年度 2019年度 增减变动(%)
基本每股收益（元／股） 1.64 1.07 53.27
稀释每股收益（元／股） 1.64 1.07 53.27
扣除非经常性损益后的基本每股收
1.30 0.85 52.94
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 30.41 26.91 增加3.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
24.09 21.30 增加2.79个百分点
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 10.40 9.71 增加0.69个百分点
二、公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）财务状况情况
公司 2020 年末的资产总计 98,153.38 万元、负债合计 23,824.70 万元、归
属于母公司所有者权益合计 74,351.84 万元，2020 年末的财务状况较年初规模
增长、结构优化。
公司2020年末的资产总计98,153.38万元、较年初增长35.56%，主要因流动
资产合计67,138.77万元较年初增长22.37%和非流动资产合计31,014.61万元较
年初增长76.82%。流动资产增加主要因为2020年度经营活动产生的现金流量净额
较大和新增短期借款增加使货币资金增加额较大所致；非流动资产增加主要因为
2020年度支付土地出让金使其他非流动资产新增较大所致；公司2020年末的负债
合计23,824.70万元、较年初增长34.76%，主要因流动负债合计20,000.55万元较
年初增长37.88%。流动负债增长主要因为2020年度新增疫情借款5,000万元使短
期借款增加所致；公司2020年末归属于母公司所有者权益合计74,351.84万元、
较年初增长35.86%，主要因2020年度实现归属于母公司股东的净利润所致。
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
货币单位：人民币万元
增减变动
项目名称 2020 年末 2020 年初
比例（%）
流动资产合计 67,138.77 54,866.69 22.37
其中：货币资金 48,724.15 36,428.78 33.75
应收账款 2,870.10 1,610.44 78.22
预付款项 1,401.01 2,023.23 -30.75
非流动资产合计 31,014.61 17,540.24 76.82
其中：长期应收款 2,988.38 2,115.49 41.26
其他非流动资产 11,127.90 不适用
资产总计 98,153.38 72,406.93 35.56
流动负债合计 20,000.55 14,505.24 37.88
其中：短期借款 5,000.00 不适用
非流动负债合计 3,824.15 3,174.04 20.48
负债合计 23,824.70 17,679.28 34.76
实收资本（或股本） 12,000.00 12,000.00
资本公积 28,538.57 28,538.57
盈余公积 2,885.86 1,323.63 118.03
未分配利润 30,927.41 12,863.33 140.43
归属于母公司所有者权益合计 74,351.84 54,725.53 35.86
（二）经营成果情况
公司 2020 年度积极应对来降低新冠疫情对经营业务的影响、全体员工攻坚
克难，积极开拓市场、强化内部管理来“降本增效”使 2020 年度业绩较 2019
年度得到提升。公司 2020 年实现营业收入 49,551.37 万元、较 2019 年度增长
15.93%，实现营业利润 22,335.03 万元、较 2019 年度增长 51.78%，实现利润总
额 22,278.64 万元、较 2019 年度增长 51.13%，归属于上市公司股东的净利润
19,626.30 万元、较 2019 年度增长 52.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 15,548.99 万元、较 2019 年度增长 52.23%。
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（三）现金流量情况
公司 2020 年度实现经营性活动产生的现金流量净额 21,640.35 万元、较
2019 年度增长 38.77%，主要系 2020 年度销售增加其销售回款资金相应增加；实
现投资活动产生的现金流量净额-13,940.97 万元、较 2019 年度下降 173.71%，
主要系 2020 年度支付土地出让金和 2019 年度理财产品收回；实现筹资活动产生
的现金流量净额 4,818.62 万元、较 2019 年度增长 1,894.42%，主要系 2020 年
度新增疫情短期借款 5,000.00 万元。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件 4：
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独
立董事，在任职期内我们严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文件以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独
立董事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将我们在2020年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
截至2020年12月31日，公司共有独立董事2名。报告期内，独立董事未发生
变动。
王珏女士，独立董事，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，康复科学与技术专业。1970年12月-1984年10月，先后担任南京无线电原件
一厂工人、技术员、助工、技术开发部主任等；1984年10月至1998年12月，先后
担任西安交通大学信息与控制工程系助工、讲师、副教授、生物医学电子工程研
究室副主任等职；1994年2月至2001年12月担任美国匹兹堡大学健康与康复科学
学院访问副教授等；2001年6月至今担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、
博导、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院
兼职教授。兼任南京苏比特医疗科技有限公司执行董事、西安穹顶医疗科技有限
公司执行董事、西安博登斯医疗器械有限公司监事等。
叶忠明先生，独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，会计学专业。郑州航空工业管理学院教授，硕士生导师，中国注册会计师，
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
河南省审计学会常务理事兼副秘书长，国际注册内部审计师协会个人会员。1989
年9月起，历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、研究生处长、教授，并先后
担任科研处处长、研究生处处长、学科办主任等职务；2013年6月至今兼任河南
审计发展研究中心主任；2018年10月至今兼任郑州安图生物工程股份有限公司独
立董事。
作为公司的独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积
累了丰富的经验，符合上市公司关于独立董事任职要求。我们本人及亲属均不持
有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专
业作用。在董事会和各专门委员会召开前，我们对会议相关审议事项进行较为全
面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回
复。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积
累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员
会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实
维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我们对2020年度董事会的所有议案均
投了赞成票，公司董事会2020年度审议的所有议案全部表决通过。
（一）出席董事会情况
报告期，公司共召开2次股东大会，7次董事会。公司股东大会、董事会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。
2020年出席会议情况如下：
独立董事 董事会 列席股东大
姓名 应参加次数 实际出席情况 会次数
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河南翔宇医疗设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
亲自出席 委托 缺席
王珏 7 7 0 0 2
叶忠明 7 7 0 0 2
（二）出席专门委员会情况
报告期内，公司召开专门委员会会议9次，其中审计委员会4次，战略委员会
2次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次。作为委员会的委员，我们均参加
了各自担任委员的专门委员会会议。
（三）会议表决事项
作为独立董事，报告期内，我们积极参加董事会、专门委员会等会议，并列
席股东大会，认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，
从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有
反对、弃权的情形，发表独立意见并充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真
履行了独立董事职责。
（四）现场考察与公司配合情况
报告期内，我们利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时
间，到公司进行现场考察，了解公司的经营情况、财务管理、研发及商业化进展
以及内部控制等；我们注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密
切联系，及时获取公司重大事项的进展。
此外，我们也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及
舆论情况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，公司对
独立董事的工作积极配合，充分保证了公司独立董事的知情权，为我们的独立工
作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
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报告期内，公司关联交易定价依据合理，日常关联交易审议程序合规，没有
损害公司及股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
根据相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度，
通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，对公司对
外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查。
经查验，我们认为公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对
外担保风险。2020年度公司无对外担保事项。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件，制定了公司《募集资金管理
制度》。截至报告期末，公司无募集资金。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，报告期内我们对公
司高级管理人员任职资格和薪酬情况进行了审核，认为2020年度公司高级管理人
员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合相关法律法规的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不需发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。公司聘请会计师事务所审议
程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报情况。
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（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
2020年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披
露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客
观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维
护公司全体股东的权益。我们对公司2020年的信息披露情况进行了监督，认为公
司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
2020年度，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制
基本规范》及其他相关法律法规的要求，深入开展内部控制工作，积极推进内部
控制体系建设，促使公司内部控制活动有效实施。形成了适应公司生产经营管理
和战略发展需要的内部控制体系，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报
告的真实、准确、完整提供了保障。因此，我们认为公司的内部控制体系运行有
效，不存在重大和重要缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2020年度任职期间，公司共召开7次董事会、9次专门委员会会议，公司董事
会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司
法》、《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作
程序合法、合规、有效。
（十二）其他事项
我们认为公司运作规范合法，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
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报告期内，作为公司独立董事，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，
以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重
大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，为董事会提供具有建设性的意见，
维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2021年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严
格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，
切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的
合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化
建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
2021年5月19日
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