证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗       公告编号：2021-013


               河南翔宇医疗设备股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       14
 普通股股东人数                                                      14

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       120,929,716

 普通股股东所持有表决权数量                                120,929,716

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                75.5810
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                75.5810
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李祖斌先生出席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  120,929,716 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  120,929,716 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股              120,929,716 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
 普通股              120,929,716 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
 普通股              120,929,716 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
 普通股              120,929,716 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
 普通股              120,929,716 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
       审议结果：通过

       表决情况：
                                   同意                   反对              弃权
        股东类型                          比例                比例            比例
                            票数                      票数              票数
                                          （%）             （%）             （%）
 普通股                  120,929,716 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

  议                                  同意                    反对            弃权
  案
            议案名称                          比例       票     比例     票    比例
  序                          票数
                                              （%）      数     （%）    数    （%）
  号
 5       关 于 公 司 2020    5,038,396       100.0000     0    0.0000     0    0.0000
         年度利润分配方
         案的议案
 6       关于 2021 年度      5,038,396       100.0000     0    0.0000     0    0.0000
         董事、监事薪酬
         及独立董事津贴
         的议案
 7       关 于 续 聘 2021    5,038,396       100.0000     0    0.0000     0    0.0000
         年度会计师事务
         所的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-7 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：高云、吴欣

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 20 日