证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗          公告编号：2021-019



              河南翔宇医疗设备股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次

会议于 2021 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议已于

2021 年 8 月 13 日通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公

司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司 2021 年半年度的

财务状况、经营成果及现金流量等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性依法承担法律责任。

    表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


                                     1
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募

集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和

专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披

露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。

    表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

    特此公告。




                                        河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 25 日




                                    2