证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗          公告编号：2021-025

               河南翔宇医疗设备股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021
年 11 月 21 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事的议案》
    公司第一届监事会各位监事任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》
的规定，需进行换届选举。监事会同意提名李治锋先生为第二届监事会非职工监
事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不
存在不适合担任公司监事的情形。第二届监事会非职工代表监事任期自公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
    表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-027）。
    特此公告。


                                     河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 2 日