证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗       公告编号：2022-005

                河南翔宇医疗设备股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         107,598,428
普通股股东所持有表决权数量                                  107,598,428
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.2490
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           67.2490


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘菁女士因疫情影响以通讯方式出席本次会议，公司副总经
理郭军玲女士、魏作钦先生及财务总监李瑾先生现场列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对                弃权
   股东类型                                                比例                比例
                        票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股            107,598,428 67.2490                  0   0.0000          0   0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：吴欣、杜颖

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日