证券代码：688626          证券简称：翔宇医疗         公告编号：2022-007



              河南翔宇医疗设备股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 7 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5
人,其中独立董事叶忠明先生、王珏女士以通讯方式出席会议。会议由董事长何
永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机全
部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元
（含），不超过人民币 16,000 万元（含）。按本次回购价格上限 57.80 元/股测
算，公司本次回购的股份数量约为 1,384,083 股至 2,768,166 股，约占公司总股
本比例的 0.87%至 1.73%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，
董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关
事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2022-008）。


    特此公告。


                                          河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                             2022 年 4 月 12 日




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