证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗          公告编号：2022-023



           河南翔宇医疗设备股份有限公司关于
2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理

准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章

程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司经营规模等

实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人

员薪酬方案。本方案于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二

届监事会第二次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年

度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、适用对象

    公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

    二、适用时间

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

    三、薪酬标准

    （一）董事薪酬方案

    1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

    2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴每人人民币 6.00 万元/年（税前）。

    (二)监事薪酬方案

    在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。

    (三)高级管理人员薪酬方案


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    高级管理人员 2022 年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，由公司

人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，具体执行。

       四、审议程序

    2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会

议审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2022 年度高级管

理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

    2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022

年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度监事薪

酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审

议。

       五、独立董事意见

    (一)关于公司董事薪酬方案的独立意见

    独立董事认为：公司董事 2022 年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相

关规定,充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平,符合公司的发展阶段，有利

于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事一致同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二)关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

    独立董事认为：公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案是依据公司所处行业

及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司

可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    特此公告。

                                       河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 28 日


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